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Mintic: las facturas y firmas falsas en Delaware que ya tiene el FBI
Sede Nuovo

La dirección de registro de Nuovo Security LLC. queda en este edificio de Coral Springs.

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Mintic: las facturas y firmas falsas en Delaware que ya tiene el FBI

La dirección de registro de Nuovo Security LLC. queda en este edificio de Coral Springs.

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Efraín González, socio de Nuovo Security, las entregó a EL TIEMPO.

Agentes del FBI ya tienen en su poder un paquete de documentos presuntamente falsos que respaldan los negocios entre Nuovo Security LLC. y la Unión Temporal Centros Poblados, piezas clave del escándalo del contrato por 1,07 billones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

(Lo invitamos a leer: Primicia caso Mintic: implicado revela dato que abre puerta a extradiciones

Tras ubicarlo en Estados Unidos, Efraín González, socio fundador de Nuovo Security, le reveló en primicia a EL TIEMPO que su firma fue usada no solo para suscribir ese contrato. También, asegura, para obtener una garantía por cerca de 40 millones de dólares.  

Este es el contrato suscrito entre Nuovo Security LLC. y Centros Poblados.

Foto:

EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que todos esos documentos ya están en manos de agentes del FBI que indagan si, tal como lo denuncia González, su firma electrónica fue utilizada ilegalmente.

De hecho, González ya denunció por esos hechos a su socio en Nuovo Security, Juan Carlos Cáceres Bayona, y a Robert Gómez, parte de Novotic, una de las empresas  de Centros Poblados.

A través del contrato entre la UT y Nuovo Security LLC., por más de 142.000 millones de pesos, se movió la parte más jugosa del anticipo que desembolsó Mintic (por 70.000 millones de pesos) y que ahora intenta recuperar la ministra Karen Abudinen a través de embargos y denuncias penales, fiscales y disciplinarias.

(Le puede interesar: Mintic: los socios de la firma en Delaware que recibió el jugoso anticipo

Fuentes federales le dijeron a este diario que si se prueba que el sistema financiero de Estados Unidos se usó para mover recursos de manera ilegal, entrarán a judicializar y a extraditar a los responsables.

Esta es una de las facturas de compra de Nuovo Security para Centros Poblados. Efraín González asegura que usaron su firma de manera ilegal.

Foto:
Las facturas

EL TIEMPO reveló que el 27 de diciembre de 2019 Juan Carlos Cáceres –célebre por aparecer en los polémicos contratos del bilingüismo– firmó otro contrato con Mintic a través de Conexión Caribe.

Además, EL TIEMPO reveló que el 27 de diciembre de 2019 Juan Carlos Cáceres -célebre por aparecer en los polémicos contratos del bilingüismo- firmó otro contrato con Mintic a través del consorcio Conexión Caribe.

Dicho contrato, que asciende a 25.536 millones de pesos, también es chequeado por el FBI, luego de que González le dijo a EL TIEMPO que escuchó que su firma aparecería en actas y facturas de Conexión Caribe.

Pero, por ahora, las indagaciones están centradas en el contrato de Nuovo Security LLC.  (ver foto arriba) y en una decena de facturas con  las que Centros Poblados intenta probar que usó de manera legal la mayor tajada del anticipo y que es un tercero de buena fe.

De hecho, ese es el mismo argumento con relación a las garantías que aparecieron en el contrato con Mintic y que el Banco Itaú califica de falsas.

(En contexto: Escándalo por garantías falsas al Mintic destapa otro millonario caso

En los documentos, que EL TIEMPO revela en su totalidad, se respaldan las compras de buena parte de los equipos que Centros Poblados está instalando y con los que intentó frenar la declaratoria de caducidad del contrato.   

Mintic le entregó a Conexión Caribe otro jugoso contrato. Allí aparece Juan Carlos Cáceres.

Foto:

EL TIEMPO

¿Qué pasa con Cáceres?

Esta es otra de las facturas en manos del FBI.

Foto:

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados.

Foto:

Archivo Particular

A través de Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, el empresario bumangués Juan Carlos Cáceres Bayona hizo saber que va a explicarlo todo.

De hecho, descartó que existieran irregularidades y, también, que su socio, González, no estuviera enterado del negocio.

Tanto la Fiscalía de Colombia como el FBI están interesados en escuchar a Cáceres.

Y todo indica que los agentes federales lo escucharán primero porque EL TIEMPO estableció que Cáceres permanece en Miami.

(Además: El eslabón clave del escándalo por el millonario contrato en Mintic

Por ahora, varios de los implicados en la trama se han presentado ante la Fiscalía y uno de ellos, cercano al empresario Emilio Tapia –condenado por el 'carrusel de la contratación'– negó cualquier participación en la trama.

Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC.

Foto:

Archivo Particular

Este es otra de las facturas de compra presuntamente falsas. Usaron la firma de Efraín González.

Foto:

Otros han sido citados a rendir interrogatorio. Incluido Duque Torres.

Y al menos uno de los implicados ya estaría buscando un principio de oportunidad.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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