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Exagente de la DEA estaría tras compra de Lamborghini de los Ambuila
Esta es una de las imágenes de Jenny Ambuila en el carro de alta gama.

Esta es una de las imágenes de Jenny Ambuila en el carro de alta gama.

Foto:

De la Fiscalía

Exagente de la DEA estaría tras compra de Lamborghini de los Ambuila

José Irizarry, asignado a Cartagena, fue capturado con su esposa: los acusan de lavado de activos.

Una corte federal de Florida acusó formalmente el jueves de lavado de activos al otrora brillante agente de la DEA José Ismael Irizarry y a su esposa, la colombiana Nathalia Gómez.

En el documento, revelado por EL TIEMPO en primicia, se asegura que el exagente de la DEA se lucró de fondos de una red de contrabando y de tráfico de estupefacientes.
Además, que adquirió lujosos bienes, entre ellos un diamante de la exclusiva joyería Tiffany, avaluado en 30.000 dólares, y varios automóviles de lujo, entre ellos un Lamborghini Huracán.

EL TIEMPO consultó con fuentes federales, las cuales aseguraron que el serial ZHWUR1ZF7HLA05916 del vehículo que aparece en la acusación coincide con el de Jenny Ambuila, hija de un exfuncionario corrupto de la Dian que terminó tras las rejas por las fotos que la mujer subió en redes. El auto costó 329.000 dólares, mil millones de pesos.

Y hay otra coincidencia.

En el indictment o acusación se habla de que el agente actuó de manera coordinada con dos cómplices. Uno de ellos, el padrino de sus hijos, y otro más, un exfuncionario público colombiano.

Aunque las autoridades colombianas no se han pronunciado, EL TIEMPO estableció que oficiales de la Policía conocen los hilos comunicantes entre ambos casos.(Lea también: Los lujos del exagente estrella de la DEA acusado de lavado de activos)

Ómar Ambuila, detenido con su familia, la semana pasada.

Ómar Ambuila fue detenido luego de que su hija dejó en evidencia en redes los lujos que se daba con dineros obtenidos de manera ilícita. 

Foto:

Archivo particular

Acusación

En la acusación transcribieron el serial del Lamborghin Huracán Spyderi. Según agentes federales, coincide con el de los Ambuila.

Foto:

EL TIEMPO

Los otros lujos

Pero los lujos que se dio Irizarry con el dinero que obtuvo ilegalmente van más allá.
Por eso fue capturado a mitad de semana, junto con su esposa colombiana.

Compró joyas, carros y hasta propiedades. “Sus movimientos de dinero iban de 5.000 hasta 400.000 dólares”, dice la acusación.

De hecho, apenas se declaró en bancarrota, se compró en Miami BMW X5, avaluado en más de 65.000 dólares.

Además, adquirió una casa en Cartagena por cerca de 767.000 dólares.

También hay evidencia de que le ayudó a blanquear al menos un millón de euros a una red mafiosa de Holanda.

(Lea también: Las pruebas que destapó la Fiscalía contra la familia Ambuila Chará)


Por esa época adquirió el diamante en la tienda de Bal Harbor, Florida, y para hacer la compra, presentó una identidad falsa. En ese mismo lapso, enero de 2015, adquirió una casa en Cartagena por cerca de 767 mil dólares.

Acusación

En el indicment también está la dirección de la casa que el exagente adquirió en Costa Rica, y detalles de la compra del diamante.

Foto:

EL TIEMPO

Los movimientos de plata se realizaron entre 2011 y 2018, por New York, Ciudad de México, Houston y Atlantic City.

Según la investigación, mientras el agente entregaba reportes falsos u ocultaba información a sus supervisores, usaba la información de la DEA para beneficio de sus cómplices.

Además, compraba joyas, carros y hasta propiedades: "Sus movimientos de dinero iban de 5.000 mil hasta 400 mil dólares", se lee en el indictment.

De hecho, apenas se declaró en bancarrota, en diciembre de 2010, el agente se compró en Miami un BMW X-5, avaluado en más de 65.000 dólares.

También se le localizó una propiedad en el 611 Camino Carraizo St., Sabanera, el Dorado, Puerto Rico.

La captura el exagente de la DEA se produjo en ese país y ahora se espera que llegue a un acuerdo de colaboración y delate a sus cómplices en Colombia y otras compras a través de su firma Irizarry-Gómez, abierta en Miramar, Florida. .

La corte de Florida establecerá ahora la fecha del juicio: “Por ser un agente federal puede enfrentar hasta 40 años de cárcel”, aseguró un alto funcionario en Miami.


UNIDAD INVESTIGATIVA
​u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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