Esta es la circular roja con la que capturaron a Álex Saab

Esta es la circular roja con la que capturaron a Álex Saab

Se expedió el 13 de junio y se le retuvo con la circular azul que ya tenía. Afronta hasta 20 años.

Circular Toja

Esta es la circular roja con la que Álex Saab fue capturado.

Foto:

EL TIEMPO

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
13 de junio 2020 , 05:31 p.m.

EL TIEMPO accedió a la circular roja de la Interpol con la que, según el Departamento de Justicia, se pidió la captura del colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el documento, este fue expedido el 13 de junio, lo que significa que la captura se efectuó basándose en la circular azul que pesaba contra el barranquillero por pago de sobornos para construir casas de vivienda y lavado de activos del régimen venezolano. Y después, se expidió la roja.

(Lea también: EE. UU. confirma captura de Saab: ya tenía circular roja de Interpol).

Está pendiente el proceso por el lavado con las llamadas cajas Clap.

EDn la circular roja consta que Saab se había movido antes por Argelia, Colombia, Rusia, Fracia y Turquía.

Además, que lo identificaban con varios alias, asociados a sus apellidos. 

(Le puede interesar: Con captura de Álex Saab tiembla el régimen de Nicolás Maduro).

Según la circular, desde el primero de noviembre de 2011, hasta el 30 de septiembre de 2015, Saab y otros, conspiraron para lavar cerca de 350 millones de dólares en recaudos de un esquema ilegal de sobornos.

Circular 2 Saab

En la circular roja se habla de los sobornos pagados para obtener contratos y acceder al sistema de control de dvisas del régimen.

Foto:

EL TIEMPO

Aseguran que con ese dinero hicieron pagos a oficiales venezolanos para obtener ventaja en negocios y acceso al sistema de cámbio de divisa extranjera, controlado por el gobierno de Venezuela.

"Saab y sus co-conspiradores lavaron los recaudos fraudulentos por medio de transferncias bancarias desde cuentas en Venezuela hacia y por medio de cuentas en Estados Unidos, incluyendo el distrito sur de Florida", señala la circular.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Por estos cargos, Saab afronta hasta 20 años de cárcel. Pero aún falta el proceso de las llamadas cajas Clap en donde se configura otro millonario lavado de activos. 

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@Uinvestigativa.ET

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