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La historia de Tarazona, el caballista capturado, ligado al ‘Chapo’ Guzmán
Néstor Tarazona Enciso, capturado por lavado.

Néstor Tarazona Enciso, deberá responder por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Foto:

Archivo Particular

La historia de Tarazona, el caballista capturado, ligado al ‘Chapo’ Guzmán

Néstor Tarazona Enciso, deberá responder por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Es dueño de caballos campeones y de un prontuario en EE. UU. Esta madrugada legalizaron su captura.

Con su criadero de caballos dentro del top regional de calidad y su nombre fuera de la Lista Clinton, Néstor Alfonso Tarazona Enciso vivía desde hace varios años en Pereira, en calidad de próspero empresario.

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La única deuda que tenía pendiente con la Fiscalía era un viejo proceso como agente retenedor, que no despertaba sospechas. Pero, este fin de semana, Tarazona fue capturado, en un retén cerca de Pereira, dentro de un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en su contra superior a los 17.000 millones de pesos.

Joaquín "el Chapo" Guzmán, condenado en EE. UU.

Foto:

AFP

Según la investigación de la Fiscalía 24 contra el lavado de activos, Tarazona Enciso adquirió millonarios bienes provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Oficiales de inteligencia le señalaron a EL TIEMPO que desde hacía 6 años se rastreaban dineros relacionados con la mafia local y con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, el condenado capo mexicano.

En el pasado, el caballista colombiano había sido incluido por el Departamento del Tesoro en el organigrama del ‘Chapo’, al igual que su empresa Agropecuaria La Cruz S. A., la cual creó después de pagar una condena de 5 años en Estados Unidos por narcotráfico.

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Néstor Tarazona Enciso, capturado por lavado y enriquecimiento ilícito.

Foto:

Policía Nacional

Legalización de captura

Se verificaba si, tras su regreso al país, Tarazona se habría convertido en contacto del cartel de Sinaloa para traficar droga desde San Martín (Meta). Pero el caso no prosperó.

En ese momento, las autoridades también rastreaban bienes del capo mexicano en Colombia, entre ellas el hotel Plaza Las Américas y el Plaza Versalles, ubicados en Cali.

La piedra angular de la investigación fue la empresa Inveréxito S. A. y el clan Cifuentes Villa.

(
En contexto: Hallan caleta de la mafia en lujosa casa de Cali con $ 8.700 millones

EL TIEMPO tuvo acceso a una declaración jurada, del 13 de julio de 2018, en la que el caballista admite que estuvo preso y que tras regresar al país, adquirió tres propiedades en el Meta: Camabulus, Tres Esquinas o Malibú y La Curva.

Daniel Rendón, alias don Mario, entregó varios predios en la mira, para reparar a las víctimas del Bloque Centauros de las autodefensas. 

Foto:

Policía Nacional

Además de esos bienes, los investigadores verificaban la tradición y dueños de la hacienda Los Remansos y de otros predios que terminaron siendo entregados para reparar a las víctimas del ‘Bloque Centauros’, por Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, narcoparamilitar extraditado.

Aunque el caballista asegura que todos sus negocios y conductas son transparentes, la legalización de su captura culminó este lunes, a las 2:20 de la madrugada.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Dentro del expediente hay más investigados.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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