Esta es la tarjeta de crédito de Álex Saab que enreda a 2 colombianos

Esta es la tarjeta de crédito de Álex Saab que enreda a 2 colombianos

El barranquillero pedirá que Cabo Verde lo recluya en un hotel por cárcel. ¿Qué viene ahora?

American Express de Álex Saab

Esta es la tarjera de crédito amparada de Álex Saab que investiga la DEA.

Foto:

EL TIEMPO

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
03 de diciembre 2020 , 01:14 p. m.

En las próximas horas, la defensa del barranquillero Álex Saab le exigirá a Cabo Verde que acate de inmediato la decisión del Tribunal de Justicia de África Occidental (CEDEAO) que ordenó sacarlo de prisión y darle detención domiciliaria.

Tal como lo había anticipado este diario, su defensa alegaba que ya se habían vencido los términos para que se le resolviera su situación sin que la justicia de Cabo Verde decidiera dejarlo libre o extraditarlo a Estados Unidos.

(Lo invitamos a leer: DEA rastrea a dos exaliados de Álex Saab en Barranquilla

Álex Saab

Álex Saab tiene nacionalidad colombiana y venezolana. El régimen le dio pasaporte diplomático.

Foto:

Archivo Particular

"Alex Saab, y su equipo de defensa, manifestamos nuestra satisfacción tras la decisión del Tribunal de la CEDEAO que finalmente ha atendido a las denuncias que veníamos realizando desde hace meses, ordenando su inmediata puesta en libertad bajo arresto domiciliario. Además, este Tribunal ha reconocido su inviolabilidad e inmunidad", dice un comunicado de Saab.

Confiamos en la justicia, y esperamos que el Sr. Saab pueda estar de regreso en su casa en las primeras semanas del próximo año, para celebrar el primer cumpleaños de su hija."

Pero EL TIEMPO estableció que su defensa irá más allá. Le pedirá al mismo Tribunal que ordene su libertad, en audiencia el 10 de enero de 2021, bajo el argumento de que Estados Unidos le retiró 7 cargos a Saab relacionados con unas tarjetas de crédito a través de las cuales inyectó recursos al sistema financiero de Estados Unidos.

(Le puede interesar: Atención: conceden prisión domiciliaria a Álex Saab)

Se trata de las tarjetas reveladas el pasado domingo por EL TIEMPO que involucran en el caso a dos empresarios colombianos: Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa, reconocidos golfistas, dueños de empresas en Colombia y Panamá y miembros de un exclusivo club barranquillero.

American Express de Álvaro Pulido

Esta es la tarjeta American Express amparada a nombre Álvaro Pulido que la DEA rastrea.

Foto:

EL TIEMPO

De hecho, en el comunicado agregan : "Tras Estados Unidos haber cancelado siete de los ocho cargos que se imputaban a Alex, la única acusación que ahora queda vigente está directamente relacionada con trabajar con un país como Venezuela".

Álex Saab

Álvaro Pulido, socio de Saab y señalado cómplice dentro de la operación de lavado por la que Estados Unidos los procesa. 

Foto:

Archivo Particular

Las American Express

EL TIEMPO estableció que entre las transacciones que aparecen en el expediente que sirvió de sustento para pedir la captura de Saab en Cabo Verde (el 13 de junio) y ahora su extradición, hay al menos siete en las que se menciona a los empresarios.

Fuentes enteradas del proceso le confirmaron a este diario que los giros están vinculados a una tarjeta de crédito de Juan José Slebi, que amparaba a Saab y Pulido: los números son 37695001271046 y 371695001272002, con fecha de vencimiento en abril de 2020 y octubre de 2016, respectivamente.

(Además: La bogotana en la mira de la DEA por giros y nexos con Álex Saab)

EL TIEMPO investigó y estableció que agentes de la DEA documentaron que por esa vía Saab movió a Estados Unidos al menos 420.000 dólares. Y este diario revela en exclusiva fotos de las American Express involucradas en la trama.

American Express de Juan José Slebi de la Rosa

Esta es la tarjeta American Express de Juan José Slebi de la Rosa que ampara a la de Saab y a la de Pulido.

Foto:

EL TIEMPO

EE. UU. decidió retirar 7 cargos contra Saab porque sobrepasaban los topes de condena previstos en Cabo Verde para extraditarlo. Pero están en firme

'Cargos siguen en firme'

Se indaga si la plata está vinculada a exportaciones de material de construcción, que ingresaron a Venezuela desde Ecuador, de manera irregular. De hecho, Saab también fue investigado en ese país por blanqueo de capitales.

(Además: Saab dice que tiene 26 cortadas y que US $ 700 millones no son suyos

Sin embargo, fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que decidieron retirar los siete cargos contra Saab por esos movimientos bancarios, porque sobrepasaban los topes de condena previstos en Cabo Verde para extraditar a alguien. Pero legalmente siguen en firme.

Pero la defensa de Saab alegará ante el Tribunal de Justicia de África Occidental que, técnicamente, los cargos no existen en Cabo Verde. 

Además, que el Tribunal le reconoció su estatus de agente especial del régimen de Nicolás Maduro, por lo cual su condena no procedía.

(En contexto: Régimen de Maduro sale de nuevo en defensa de Álex SaabPara respaldar el tema de las tarjetas, entregó copias de los plásticos a nombre de Juan José Slebi y las dos amparadas a Álex Saab y a su amigo y cómplice Álvaro Pulido.

Álex Saab

El empresario colombiano en el momento que es capturado (junio de 2020) y  llevado por agentes de la policía.

Foto:

captura video canal Detencao

'Testigos'

Para establecer su rol y saber si son terceros de buena fe, EL TIEMPO  buscó a los hermanos Slebi a través de sus teléfonos móviles, los de sus casas y a un correo electrónico. Pero al cierre de esta edición, no habían respondido los mensajes directos que se les dejaron.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO

Allegados al proceso aseguraron que los empresarios serían citados como testigos por la justicia de Estados Unidos dentro de los procesos contra Saab.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

Descarga la app El Tiempo

Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS
Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.