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Exclusivo: este es el segundo expediente de EE.UU. contra Saab y sus socios
Álex Saab en Estados Unidos

La defensa de Saab busca que sea liberado a través de una jugosa recompensa. 

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Marshals Service - Estados Unidos

Exclusivo: este es el segundo expediente de EE.UU. contra Saab y sus socios

La defensa de Saab busca que sea liberado a través de una jugosa recompensa. 

Aparece un poderoso político venezolano y el hijo de Álvaro Pulido. 

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la justicia de Estados Unidos acaba de revelar un segundo proceso judicial en contra del círculo íntimo de Álex Saab.

(Lo invitamos a leer: Las reuniones en Europa de Álex Saab con la DEA antes de su captura

El documento en manos de EL TIEMPO está fechado con el 7 de octubre del 2021 e involucra al colombiano Álvaro Pulido Vargas, alias el Alemán, de 57 años, y su hijo Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años. Ambos están señalados de hacer parte del entramado societario que obtuvo jugosos contratos con el régimen de Nicolás Maduro a través de las cajas Clap y de las casas subsidiadas. 

José Gregorio Vielma-Mora

Foto:

Archivo Particular

Pero, sin duda alguna, los dos nombres que llaman la atención en el nuevo 'indictment' son José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, y Ana Guillermo Luis, de 49 años, ambos venezolanos. 

Vielma-Mora es un político y militar quien fue gobernador del estado de Táchira, entre 2013 y 2017. También se desempeñó como Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, entre 2017 y 2018. Ahora, es diputado de la Asamblea Nacional.

En cuanto a Ana Guillermo Luis se conoce que es una ciudadana con nacionalidades española y venezolana. 

(Sobre el tema: Atención: Corte de EE. UU. abre nuevo proceso en caso de Álex Saab

El quinto acusado es el colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años (considerado la mano derecha de Saab), quien al igual que los anteriores deberán responder por el delito de lavado de activos. 

Segundo indicment del caso Saab

Foto:

EL TIEMPO

Cuentas en Antigua y Emiratos Árabes Unidos

Álvaro Pulido, socio de Saab.

Foto:

Archivo Particular

Según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas; José Gregorio Vielma-Mora; Emmanuel Enrique Rubio González; Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados.

Todos fueron tramitados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una entidad estatal venezolana y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo más pobre de  Venezuela.

Carlos Rolando Lizcano Manrique, considerado mano derecha de Alex Saab Morán.

Foto:

Archivo particular

Segundo indicment del caso Saab

Foto:

EL TIEMPO

La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 y hasta al menos 2020, conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

Según la acusación, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido el propio Vielma-Mora.

(En contexto: Compra de misiles, ¿nuevo lío de Álex Saab tras su extradición a EE. UU.? )


Se asegura que inflaron los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente.

La acusación también alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente $ 1.6 mil millones de dólares de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente $ 180 millones a través o hacia los Estados Unidos.

La advertencia de EE. UU. 

Según el Departamento de Justicia, cada uno de los acusados tienen cinco cargos: uno por conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

"Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios", señala la entidad.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@Uinvestigativa

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