En los últimos 12 días, Estados Unidos le ha asestado tres de los más duros golpes al régimen de Nicolás Maduro Moros.
(Lo invitamos a leer: Exclusivo: este es el segundo expediente de EE.UU. contra Saab y sus socios).
Tras una violenta guerra política, judicial y mediática de 491 días, finalmente Álex Saab –su delegado para asuntos con Rusia, China e Irán– fue extraditado desde Cabo Verde y está en una celda de la Federal Detention Center de Miami, aislado y monitoreado las 24 horas.
José Gregorio Vielma-Mora
Archivo Particular
El caso que se le sigue por lavado de activos, superior a los 350 millones de dólares, fue un simple anzuelo.
Ahora, visiblemente aplacado –como se le vio en su presentación ante una corte–, define si entrega información sobre los pactos entre Maduro y un oscuro eje de potencias, que incluyen instalaciones de misiles en Venezuela, espionaje, terrorismo, oro y gasolina.
(Le puede interesar: ¿Quién es Vielma-Mora poderoso venezolano acusado de ser cómplice de Saab?).
Hace apenas 72 horas, entraron a engrosar ese proceso dos personajes de las entrañas del régimen: José Gregorio Vielma Mora, exmilitar y diputado activo, y el cucuteño Carlos Rolando Lizcano Manrique.
Además de conocer cómo se movieron 1,6 millones de dólares ligados a las famosas cajas Clap y a las casas subsidiadas, ambos manejan información que le interesa al Departamento de Justicia, que ahora va por otros ‘trofeos judiciales’.
Por orden de Nicolás Maduro, el cucuteño Carlos Rolando Lizcano (centro), firmó un contrato para el abastecimiento de cajas Clap.
Archivo Particular
Hugo Carvajal, exjefe de contrainteligencia chavista.
Archivo particular
Uno de ellos es Hugo ‘Pollo’ Carvajal, el general (r.) que le manejó la contrainteligencia a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro.
El escurridizo venezolano, a punto de ser extraditado desde Madrid, dice tener evidencia que va desde el pago de sobornos a connotados políticos españoles hasta detalles del calculado plan para esparcir el germen del castrochavismo y subsidiar a figuras de la izquierda en varios países, a costa del saqueo a las arcas de Venezuela.
(Además: Las reuniones en Europa de Álex Saab con la DEA antes de su captura).
En ese apartado mencionó al poderoso partido de la izquierda española Podemos y al senador colombiano Gustavo Petro, quien rechazó de inmediato los señalamientos de Carvajal.
Pero lo que le interesa a Estados Unidos es la evidencia que el ‘Pollo’ tiene en contra de los señalados mafiosos del régimen que, como él, son procesados en una corte de Nueva York por pertenecer al llamado ‘cartel de los Soles’.
Disdado Cabello, segundo al mando del régimen chavista.
AFP
En esa lista aparecen desde Maduro hasta Diosdado Cabello, pasando por Tareck El Aissami y el poderoso ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Para Washington, esa red que trafica con cocaína y armas tiene como aliados a las guerrillas y disidencias colombianas.
(En contexto: Lo que dejó al descubierto la primera audiencia contra Álex Saab en EE. UU.).
El tercer golpe al régimen fue la aprobación de la extradición de Claudia Patricia Díaz. La extesorera del Gobierno de Venezuela y enfermera del fallecido ‘comandante’ Chávez es procesada en una corte de Nueva York por blanqueo de capitales y organización criminal.
Maduro no logró que España le entregara a Carvajal ni a la enfermera, una menuda mujer, de 47 años, quien movió varios millones del régimen.
Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera y tesorera de Hugo Chávez.
Javier Lizon / EFE
También le falló la estrategia para que Saab quedara libre, que incluyó mucho dinero, pronunciamientos de Moscú y Pekín y hasta una patada a la mesa de diálogo con la oposición, en México, de la que se levantó cuando su ‘enviado especial’ ya iba rumbo a Miami.
De esos tres potenciales ‘ventiladores’ contra el régimen, el de Saab pareciera estar tomando mayor impulso.
Lo invitamos a leer: Compra de misiles, ¿nuevo lío de Álex Saab tras su extradición a EE. UU.?).
Fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que esperan la entrega de al menos uno de los mencionados en el nuevo indictment. Además del diputado Vielma Mora y de Lizcano, este incluye a Álvaro Pulido, el entrañable socio de Saab; a Emmanuel Rubio, hijo de Pulido, y a Ana Guillermo Luis, empleada de confianza de los tres.
Todos están procesados por lavado y por conspiración. Y todos tienen información relevante sobre el entramado de empresas y flujos de dinero que salieron de Venezuela hacia Hong Kong, Emiratos Árabes, Panamá, Suiza y Antigua.
La pieza clave es ahora Lizcano, cuya familia en Bogotá empezó a liquidar (el 17 de abril pasado) a L&L Inversiones S. A. S., bajo la lupa de la DEA.
Álex Saab, Emanuel Rubio González y Álvaro Pulido.
Armando.Info
Le atribuyen un poder similar al de Saab. De hecho, en 2019, el cucuteño logró que varios diputados de Primero Justicia y Voluntad Popular –partidos con representación en la mesa de México– salieran a defender la legalidad de sus jugosos negocios con el régimen.
(Le puede interesar: Atención: Corte de EE. UU. abre nuevo proceso en caso de Álex Saab).
Lizcano, dueño de una modesta droguería que funcionó en Cúcuta y de Edicel (una empresa de instalaciones eléctricas), terminó suscribiendo convenios con Venezuela a través de firmas abiertas en Emiratos Árabes.
Salva Foods, de la que es directivo, fletó un buque para apoyar la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, la de las cajas Clap. El acuerdo fue ordenado por el propio Maduro (en 2018) y lo suscribió el Ministerio del Transporte, al que estaba ligado Vielma Mora, el diputado del indictment.
De acuerdo a este tuit del Ministerio del Transporte, por orden de Nicolás Maduro la empresa estatal Venavega firmó una "alianza estratégica" con Salva Foods, una de las empresas de la trama de #AlexSaab y Álvaro Pulido para controlar el negocio de los #CLAP. https://t.co/1qWTIoyCFH
— Roberto Deniz (@robertodeniz) November 13, 2018
Las cajas Clap contienen algunos elementos básicos para la alimentación y aseo de los venezolanos.
Reuters
Carlos Rolando Lizcano Manrique, considerado mano derecha de Alex Saab Morán.
Archivo particular
A Lizcano, quien hoy vive en un lujoso apartamento en Caracas, también lo ligan a negocios de oro, aviones y hasta armas. En 2015, constituyó en Bogotá la empresa Corporación Latinoamericana de Suministros S. A. S. (Colasum), dedicada a comercializar víveres.
Allí aparece Adrián Antonio Perdomo Mata, un venezolano de bajo perfil que terminó al frente de la Corporación Venezolana de Guayana Minerven C. A. (Minerven), la firma estatal encargada de la extracción y comercialización de oro.
(Además: El rastro de Álex Saab y de un exnarco en los papeles de Pandora).
Informantes aseguran que el verdadero poder detrás de Minerven es Lizcano, mano derecha de Saab. Y recuerdan que, como reveló EL TIEMPO, el italiano Lorenzo Antonelli (concuñado de Saab) firmó contrato con la Compañía de Minería de Venezuela para explotar oro en los estados Amazonas y Bolívar.
A Lizcano también le atribuye el control de una flotilla de aeronaves, incluido un Learjet, de matrícula YV3441, retenido en Fort Lauderdale intentando sacar hacia Venezuela (en julio de 2020) 18 rifles de asalto, 6 escopetas y 58 pistolas.
El acta de Colasum en la que aparecen Carlos Rolando Lizcano y Adrian Antonio Perdomo.
EL TIEMPO
Shadi Nain Saab Certain, hijo de álex Saab, aparece en al menos una de las empresas por las que se movió dinero bajo la lupa de Estados Unidos.
EL TIEMPO
“Lizcano es el hombre de confianza de Saab y de Pulido. Les conoce todos los negocios; él es el operativo del entramado corrupto”, le dijo a EL TIEMPO una fuente enterada.
De hecho, en Caracas ya se dio la orden de redoblarles la vigilancia a él, a Pulido y a Emmanuel Rubio, para evitar que intenten un arreglo con la justicia de Estados Unidos.
(También: La disputa por el pequeño hijo colombiano de Álex Saab que viajó a Moscú).
El viernes, el Departamento de Estado anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Pulido.
EL TIEMPO estableció que en el nuevo indictment también iba a aparecer Shadi Nain Saab Certain, hijo de Saab.
El joven, de 25 años, apareció como titular de una cuenta bancaria en Suiza, con un saldo de 730 millones de dólares, y era el directivo de Group Grand Limited, con sede en Hong Kong, que movió gran parte de los dineros de las cajas Clap e irrigó recursos a otras empresas. Se especula que la investigación en su contra se reservó para un tercer tiempo, a la espera de que su padre decida colaborar.
EE. UU. ofrece 10 millones de dólares de recompensa por Álvaro Pulido.
Sin embargo, el primer escenario que estudian los abogados de Saab es que este acepte los cargos de lavado y conspiración, sin que entre a negociar con las autoridades.
Lo que más pesa para mantener esa postura es que su actual esposa, Camila Fabbri, y sus dos pequeñas hijas fueron trasladadas por el régimen desde Moscú hasta Caracas.
(Sobre este tema: Correos hunden en EE. UU. a Hugo Carvajal, ficha clave de régimen de Maduro).
Pero ese escenario podría cambiar cuando se destapen otros procesos en contra de Saab que lo entierren judicialmente. Quienes lo conocen están seguros de que, a sus 49 años, se reventaría.
(Sobre el tema: Álex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano).
Se verifica si la modelo italiana, Camila Fabbri, fue alertada del operativo en su contra.
Archivo Particular
En cuanto al ‘Pollo’ Carvajal, se da por hecho que busque de inmediato una negociación, tras su aterrizaje en Nueva York, que se concentraría en el ‘cartel de los Soles’. Además, hablaría de nexos de la Venezuela de Maduro con la guerrilla y disidencias colombianas e incluso con Hezbulá.
En cuanto a la enfermera de Chávez, que ha ocupado un segundo plano, podría convertirse en el ‘ventilador’ sorpresa.
Maduro, mientras tanto, ya acusó los tres golpes y dejó ver que le preocupa que Saab, Carvajal y Díaz queden bajo el control del Tío Sam.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@Uinvestigativa
