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Atención: Corte de EE. UU. abre nuevo proceso en caso de Álex Saab
Álex Saab será entregado a la DEA

Cabo Verde ya dio vía libre a la extradición del barranquillero.

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Atención: Corte de EE. UU. abre nuevo proceso en caso de Álex Saab

Cabo Verde ya dio vía libre a la extradición del barranquillero.
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Aparecen 6 personas, incluidos colombianos. Los enredarían giros desde Hong Kong y Medio Oriente.

La justicia de Estados Unidos acaba de echar a andar una segunda fase dentro de la investigación en contra del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, y su entorno.

(Lo invitamos a leer: El ‘Pollo’ Carvajal capturado y Saab rumbo a Miami ponen nervioso a Maduro

Mientras Cabo Verde sigue adelante en los protocolos para su extradición a ese país –por una megaoperación de lavado de activos, vinculada al régimen venezolano–, en Miami avanza un nuevo proceso que involucra al círculo más íntimo del hombre de confianza de Maduro.    

Álvaro Pulido, socio de Saab.

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archivo particular

Hasta ahora, las investigaciones se habían concentrado en Saab, detenido en Cabo Verde, desde el 12 de junio de 2020, y a quien el régimen ha intentado revestir de inmunidad diplomática para que sea liberado de inmediato.

Pero ahora el objetivo es el también colombiano Álvaro Pulido.

Si bien su nombre figura en el indictment y en la circular roja que tienen detenido a Saab, Pulido continúa en libertad e informes de inteligencia lo ubican en Caracas.

(Le puede interesar: Atención: Cabo Verde da vía libre a extradición de Álex Saab

Aunque el nuevo expediente se mantiene bajo reserva, EL TIEMPO estableció que los involucrados también estarían vinculados a una operación internacional de blanqueo de capitales que pasan por Hong Kong.  

Giros a Hong Kong

Shadi Nain Saab Certaín, hijo de Álex Saab, aparece en al menos una de las empresas por las que se movió dinero bajo la lupa de Estados Unidos.

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EL TIEMPO

Además de Pulido, en la nueva investigación figuran cinco personas más que tocan las fibras societarias y personales de Saab, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.

Saab escribió la semana pasada una carta en la que asegura que no va a colaborar con la justicia de Estados Unidos ni va a traicionar al régimen

Tras declararse 'víctima' y asegurar que está siendo torturado por autoridades de Cabo Verde, dijo que no iba a ceder ni a traicionar a Nicolás Maduro ni al chavismo. Pero el nuevo expediente podría tener efectos inmediatos.

(En contexto: Reino Unido califica a Saab de corrupto y le impone sanción)

EL TIEMPO estableció que dentro de la nueva investigación aparecen transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.

Group Grand Limited es una de las empresas que sirvió para mover el dinero que Estados Unidos rastrea. Entre sus directivos aparece Shadi Nain Saab Certaín, uno de los hijos de Saab.

Estados Unidos liga a Álex Saab con una docena de empresas.

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EL TIEMPO

El exdiplomático

Javier Betancourt, otrora director de la compañía Group Grand Limited.

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Abel Cárdenas. EL TIEMPO

EL TIEMPO reveló, en 2017, que el excónsul colombiano Javier Betancourt Valle está involucrado en la trama. 

Y ahora se sabe que, incluso, ya ha tenido conversaciones con autoridades de Estados Unidos. 

Si bien Betancourt le dijo a este diario, en su momento, que todos los negocios fueron legales, autoridades de Bélgica pidieron que se le investigara luego de que esa firma intentó negociar en el mercado bursátil europeo 200 millones de dólares en bonos de PDVSA, la petrolera venezolana.

(Sobre el tema: La información que EE. UU. busca extraerle a Álex Saab sobre Maduro

Otra de las empresas bajo la lupa es Good Central Hong Kong Limited.

Un investigación de EL TIEMPO estableció, con bases de datos oficiales, que en esa firma aparece el nombre de Emanuel Enrique Rubio, hijo de Álvaro Pulido, el socio de Saab quien también ha usado la identidad de Germán Rubio Salas.

Álex Saab y Adriana Martínez aparecen en documentos. Ella dice que todos sus negocios son legales.

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EL TIEMPO

Esa compañía se habría beneficiado con la compra, a precios preferenciales, de millones de dólares del régimen de Maduro.

La empresa colombiana Vram Holding, en cabeza de Adriana Martínez Rodríguez, la exesposa de Pulido, registró anticipos y avances por valor de 818 millones de pesos, recibidos de Good Central.

En los próximos días, una corte de Florida oficializará la nueva investigación ligada al caso Saab. También se sabrá la fecha de entrega del barranquillero a la DEA. 

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO

Sin embargo, la defensa de Saab sigue insistiendo en  que su captura es arbitraria, en que tiene inmunidad y en  que su caso obedece a trasfondos políticos. Además, que todos sus negocios son legales.

De hecho, insisten en que Cabo Verde ha violado sus derechos y en que su salud se está deteriorando.
Aun así, Maduro lo nombró vocero en la mesa de diálogo que avanza con la oposición, en México. 

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UinvestigativaET

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