España investiga a exembajador en Venezuela por lavar dinero de PDVSA

España investiga a exembajador en Venezuela por lavar dinero de PDVSA

Cuatro personas fueron detenidas por el caso contra Raúl Morodo, entre ellas su hijo Alejo Morodo.

Pdvsa

PDVSA, petrolera estatal de Venezuela.

Foto:

Archivo / Reuters

Por: Reuters y Efe
20 de mayo 2019 , 04:37 p.m.

La policía española allanó este lunes varias propiedades vinculadas a un exembajador en Venezuela y realizó cuatro arrestos como parte de la investigación sobre el presunto lavado de unos 4,47 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA, anunció una fuente judicial.

Según informaron fuentes judiciales cercanas a la causa, los agentes detuvieron a Alejo Morojo, hijo del exembajador, y a otras tres personas dentro de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que estima en casi 5 millones de dólares el dinero cobrado de la petrolera por Raúl Morodo de forma irregular.

A los investigados también se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

El dinero irregular que Morodo de falsos contratos con PDVSA lo remitió a España con la excusa de que eran honorarios profesionales

El exdiplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional. En la operación también se practicaron ocho allanamientos, entre ellos, a las oficinas en Madrid en las que fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.

Esta causa contra el que fue embajador español en Venezuela durante parte de la presidencia de Hugo Chávez, tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.

Según sospechan los investigadores, el dinero irregular que "lavó" Morodo de falsos contratos con PDVSA lo remitió a España con la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias. 

El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos: Portugal, Andorra y España; además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar dinero de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, el pequeño Estado en la frontera hispano-francesa donde una juez procesó a Villalobos y a otro exviceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de PDVSA, por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.

Los desvíos de PDVSA, que se consideran el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del Gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y diversos directivos de varias filiales, fueron detenidos o están siendo buscados.

Reuters y Efe

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