Sector de juegos de azar, el menos vulnerable para lavado de activos

Sector de juegos de azar, el menos vulnerable para lavado de activos

En la evaluación trienal, el sector pasó de estar en riesgo medio en 2016 a riesgo bajo en 2019.

Juegos de azar podrán funcionar con normas de bioseguridad

El presidente de Asojuegos dijo que El sector de apuestas ha hecho un esfuerzo en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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EL TIEMPO

Por: Justicia 
21 de mayo 2020 , 11:54 a.m.

De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los juego de suerte y azar fueron catalogados como uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

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La evaluación de riesgo se hace cada tres años a todos los sectores de la economía y responde a estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Galfi), organismo intergubernamental que elabora y promueve medidas para combatir el lavado de activos.

En una escala de 0 a 5, siendo 0 un riesgo bajo y 5 un riesgo alto, en la evaluación de ‘amenazas’ los juegos de suerte y azar recibieron una calificación de 1.

Respecto a ‘vulnerabilidades’, en una escala de 0 a 1, obtuvieron una calificación de 0.5, que es un riesgo medio. Por último, en ‘controles’, en una escala de 0 a 1, obtuvieron una calificación de 0.7 que se considera un riesgo alto.

“El sector de apuestas permanentes ha hecho un esfuerzo muy importante en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y, en la Evaluación Nacional del Riesgo encontramos los resultados de estas acciones”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

En el último estudio del 2016, el sector se ubicó en un riesgo medio y en 2019 pasó a ser bajo, lo que significa un avance en la consolidación de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Para continuar con los avances, desde las empresas de juegos de suerte y azar y Asojuegos, se mantendrán las auditorías, capacitaciones, eventos nacionales e internacionales y demás acciones para continuar con dicho avance.

JUSTICIA
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justicia@eltiempo.com 

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