Se entrega señalado 'rey' del contrabando

Se entrega señalado 'rey' del contrabando

Alfredo Yamhure Safi, de nacionalidad libanesa, se presentó ante la Polfa.

Alfredo Yamhure Safi

El empresario barranquillero Alfredo Yamhure Safi se puso a disposición de la Polfa.

Foto:

Cortesía Polfa

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
22 de mayo 2019 , 10:58 a.m.

Tras permanecer dos meses en calidad de fugitivo, el empresario barranquillero Alfredo Yamhure Safi se acaba de poner a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Su nombre apareció en marzo en un megaoperativo en contra de una red de contrabando que importó 19 toneladas de telas desde Hong Kong y China para supuestamente convertirlas en sábanas y edredones de exportación. Pero una investigación de la Polfa, la Dian y la Fiscalía probó que no sacaron del país ni un solo hilo, a pesar de que reportaron la salida de 7 toneladas de mercancía hacia Venezuela, Panamá y Ecuador.

Por estos hechos fue detenido Salim Ricardo Yamhure Daccaret quien, junto a su primo de Alfredo Yamhure Safi, son señalados de edificar un emporio textilero basado en exportaciones falsas y proveedores ficticios, que en los últimos 10 años le significaron ganancias superiores a los 200 millones de dólares.

Los empresarios, que alternaban con diplomáticos y en cuyo linaje hay un exalcalde de Barranquilla, habrían usado ese dinero para fundar empresas, negociar una veintena de autos de alta gama y adquirir lujosas propiedades, incluida la casa-búnker número 3, en el Refugio de Santa Marta, en Guaymaral (norte de Bogotá), conjunto en en que ambos vivían.

En las próximas horas, Alfredo Yamhure Safi, con nacionalidad libanesa y dueño de un 'call center', será puesto a disposición de la Fiscalía que lo procesa por lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito, exportaciones ficticias y falsedad en documento privado.

“Asestamos el golpe más grande que se le ha dado al contrabando depredador. Fue capturado un sujeto de apellido Yamhure Daccarett, que había generado fraudes por más de 500.000 millones de pesos (...) Cayó él y quien lo asistía en todas las piruetas contables para esquilmarle recursos a Colombia”, dijo el presidente Iván Duque en marzo, cuando se capturó a Salim Ricardo Yamhure.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET

Descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá

Empodera tu conocimiento

Logo Boletin

Estás a un clic de recibir a diario la mejor información en tu correo. ¡Inscríbete!

*Inscripción exitosa.

*Este no es un correo electrónico válido.

*Debe aceptar los Términos y condiciones.

Logo Boletines

¡Felicidades! Tu inscripción ha sido exitosa.

Ya puedes ver los últimos contenidos de EL TIEMPO en tu bandeja de entrada

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.