Supermercados Cundinamarca S.A. (Supercundi), una de las tres empresas allanadas este lunes como presunta testaferra de la fortuna oculta de las Farc, es una de las 600 compañías más grandes del país.
EL TIEMPO tuvo acceso a sus libros contables y estableció que registran ventas por 310 mil millones de pesos en sus 27 almacenes, incluidos tres nuevos puntos en Armenia, Puerto Boyacá y Anapoima, el veraneadero de la clase alta de Bogotá.
En plena negociación del gobierno con las Farc, Supercundi registró un claro incremento en sus ingresos pasando de 1.898 millones de pesos, en 2014, a 4.252 millones, en 2016. De hecho, ellos mismos le reconocieron a las autoridades que los beneficios de la compañía se incrementaron en un 44,6 por ciento.
“Esto demuestra que Supercundi se encuentra en constante crecimiento, contribuyendo al desarrollo del país y generando 1.100 empleos directos”, aseguró su contador en un informe interno.
Pero para la Fiscalía es claro que Supercundi es una de las ‘lavanderías’ de miembros de las desmovilizadas Farc y que está ligada a Jorge Briceño, alias ‘el Mono Jojoy’ (que murió en un bombardeo de las fuerzas armadas en el 2010). Pero en el listado de bienes que las Farc le han entregado al Gobierno para resarcir a sus miles de víctimas no aparece ninguna de las empresas allanadas.
En este caso, los investigadores establecieron una millonaria subfacturación de productos con los que aparentaban ingresos que realmente era de las Farc. Llegaron a manejar en efectivo más de 4.000 millones de pesos y otros 31.000 millones en inventarios. Además, les aparecen terrenos por 7.900 millones de pesos, proyectos en desarrollo por 11.000 millones de pesos y edificaciones por 6.500 millones.
De hecho, entre sus objetos sociales incluyen la construcción y la representación de empresas internacionales, un rastreo que la Fiscalía está siguiendo.
En papeles, Norberto Mora Urrea figura con el 86,95 por ciento de las acciones de la cadena de supermercados y con un 4 por ciento, Óscar Fernando y Pedro Diego Mora. Otros miembros de su familia –Harold, Edna, Pedro G. y Norberto G. Mora‑, figuran con un uno por ciento. Norberto Mora concentra 16.520 millones del patrimonio de los almacenes.
La Fiscalía citará a Yineth Hernández Gaviria, revisora fiscal de Supercundi que dio fe de los estados financieros de la señalada lavandería de las Farc.
u.investigativa@eltiempo.com
@Uinvestigativa
