EE. UU. deja en libertad al empresario Nidal Waked

EE. UU. deja en libertad al empresario Nidal Waked

Será expulsado en los próximos días a Panamá o a Colombia.

Nidal Waked

Nidal Waked fue detenido en Colombia, el 5 de mayo de 2016, y extraditado en enero de 2017.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
19 de abril 2018 , 10:37 p.m.

Luego de un arreglo con la justicia de Estados Unidos y de pagar tan solo 27 meses de cárcel por fraude bancario, este jueves quedó en libertad el empresario colombo panameño Nidal Waked.

Fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que desde hace 24 horas permanece en una cárcel del Servicio de Migración, y que en los próximos días será expulsado a Panamá o a Colombia.

Inicialmente, Waked, de origen libanés, enfrentaba una condena de más de 40 años, como cerebro de una millonaria operación de blanqueo de capitales de la mafia.

Waked fue detenido en Colombia, el 5 de mayo de 2016, y extraditado en enero de 2017.

Pero, el empresario logró desmontar algunos de los cargos en su contra y sellar un acuerdo con Estados Unidos.

De hecho, durante una audiencia realizada el pasado 6 de abril, el juez Robert Scola de la Corte del Distrito Sur de Florida desestimó una petición de la Fiscalía para que Waked pagara una sanción aproximada de 20 millones de dólares, como parte de su sentencia.

Sin embargo, aún está abierta una causa por blanqueo de capitales contra personas cercanas a Waked. De hecho, fueron incluidos en la llamada Lista Clinton como lavadores, aunque se han declarado inocentes.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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