Desarticulan banda que habría lavado más de $ 11 mil millones

Desarticulan banda que habría lavado más de $ 11 mil millones

Usaba 'lavado hormiga', enviando a personas a México para volver con pequeñas sumas de dinero.

Capturados por lavado de activos

Capturados por lavado de activos

Foto:

Fiscalía

Por: Jusdicial
19 de junio 2019 , 12:26 p.m.

Usando una nueva modalidad de 'lavado hormiga', una banda criminal que funcionaba en Medellín, Manizales y Bogotá habría logrado lavar más 11 mil millones de pesos  (USD 3'688.871) entre octubre del 2017 y marzo del 2019.

La estructura usaba enviaba colombianos de diferentes ciudades a México para que retornaran masivamente al país con dólares que declaraban ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante el diligenciamiento del formulario 530.

Las autoridades identificaron que diariamente al menos 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20.000 y 80.000 dólares.

Con esta información, la Fiscalía y la Policía lograron desarticular la estructura y capturar a 9 personas que presuntamente conformaban la red, y fueron imputadas por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir con fines de lavado de activos. Un juez les dio medida de aseguramiento en cárcel, mientras avanza el proceso en su contra.  

Además, habría al menos un funcionario de la Policía Nacional quien cobraba diferentes sumas de dinero para permitir el paso de los correos humanos por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia).

Ofrecían viajes 'todo pago' a México

A través de interceptaciones telefónicas, labores de vigilancia, seguimiento y otras técnicas los investigadores establecieron que la organización contactaba personas de estratos medios para ofrecerles la posibilidad de viajar en calidad de turistas a México, con todos los gastos pagos.

Una vez las personas aceptaban, a los viajeros se les entregaban cerca de 3 mil pesos
mexicanos ($510.000 colombianos), además de tiquetes aéreos con fecha de retorno para cinco días después.
También recibían indicaciones acerca de quiénes los recogerían en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México, y el lugar exacto donde serían hospedados.

Cada colombiano viajaba al extranjero con el compromiso de retornar a Colombia con 25 mil dólares; sin embargo luego eran convencidos de transportar sumas que iban desde 50.000 dólares (162 millones de pesos colombianos) hasta 80.000 dólares (260 millones de pesos colombianos).

La banda entrenaba a los 'turistas' para evadir los controles aduaneros y aeroportuarios, les indicaban que a la hora de declarar el dinero y ante cualquier cuestionamiento debían asegurar que las divisas provenían de la supuesta venta de inmuebles en México, préstamos adquiridos en ese país para hacer inversiones en Colombia, particularmente para centros de estética y spa, consultorios de cirugía plástica y empresas de alimentos orgánicos.

Entrenamiento para evadir controles

Así los preparaban para evadir los controles

Los investigadores establecieron que las personas que ingresaban a Colombia con la divisa extranjera no presentaron soportes que explicaran el origen, el destino o el real propietario del dinero. 

Los dólares finalmente eran entregados a enviados de la red criminal denominados
‘transportadores’ que se encargaban de moverlos por tierra entre Bogotá, Medellín y
Manizales. Luego de culminar todo el proceso y garantizar la entrega, los ‘turistas’
recibían como pago hasta 3 millones de pesos. 

JUSTICIA

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