Secciones
Síguenos en:
Cayó presunta red ilegal que habría lavado más de 281 mil millones
Dinero de narcotráfico

Gran parte de los capitales del lavado de activos se quedan en los países donde se comercializa la droga, como los europeos y Estados Unidos.

Foto:

Hernando Herrera / Archivo EL TIEMPO

Cayó presunta red ilegal que habría lavado más de 281 mil millones

Los presuntos implicados son contadores, administradores, empleados bancarios y 'brokers'

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red ilegal dedicada al lavado de activos. De acuerdo con el ente acusador, el grupo legalizó 281.000 millones de pesos.

Según el material probatorio de la Fiscalía, la red delincuencial estaba conformada por contadores, empresarios, empleados bancarios, administradores y los conocidos como brokers, personas intermediaras entre empresarios y los dueños del dinero ilegal. El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

(Le sugerimos leer: Caso Gómez Hurtado: JEP pide a Fiscalía discos de Lozada y Mono Jojoy)

El modus operandi del grupo consistía en limpiar los recursos ilícitos a través de las entidades en las que trabajaban miembros de la red delincuencial. El dinero se enviaba mediante cheques a las personas encargadas de retirar y entregar los millones a los líderes de organizaciones criminales.

El ente acusador ha llegado a indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas bancarias para recibir sumas de dinero provenientes del exterior que aparentemente correspondían a pagos de exportaciones que no existían.

(Le puede interesar: Ofrecen 100 millones de recompensa por el asesinato de un deportista)

También, la Fiscalía comprobó que la red ilegal habría mentido en documentos que soportaban los miles de millones de pesos que movieron por cuatro años. Los presuntos miembros fueron capturados en Bucaramanga, Cali, Pereira, Valledupar y Dosquebradas, Risaralda.

Once de los presuntos implicados tienen medida de aseguramiento, solo uno continúa con el proceso en libertad.

Justicia@eltiempo.com
En Twitter: JusticiaET

Lea otras noticias de Justicia

Inpec revela precarias condiciones de comida en los penales del país

La condena a abuelo de 74 años que abusó sexualmente de su nieta de 8

La preocupante cifra de reclutamiento durante cuarentena estricta

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.