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Conflicto y Narcotráfico

Cayó concejal señalado de lavar más de 13.000 millones de pesos para el Eln

El concejal

El concejal

Foto:Policía Nacional

Se trata de Raimundo Duarte, concejal de Piedecuesta, Santander. Esta es la historia. 

redacción justicia
En la mañana de este jueves, fuentes de la Policía Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que desarrollaron una operación en coordinación con la Fiscalía General contra el frente de guerra Nororiental del Eln en Santander y Cesar
En la misma, se dio captura a tres personas, entre ellas un concejal de Piedecuesta, Santander, señalado de lavar activos para el grupo guerrillero Eln.
 
De acuerdo con la fuente de la Policía, los capturados, señalados de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato, movieron para el Eln más de 13.260 millones de pesos, equivalentes a 41 bienes inmuebles y 24 vehículos.
Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 182 millones de pesos en efectivo, armas, munición y computadores. 
La operación se desarrolló bajo el componente de la operación Esparta, que busca debilitar a los grupos al margen de la ley en Norte de Santander, Santander y Cesar.
El jefe del frente de guerra Nororiental es alias Francisco o 'Albert', quien había logrado consolidar la red de lavadores de activos con los hoy capturados, entre esos Raimundo Duarte Díaz, alias Rey, concejal de Piedecuesta.
También fueron capturados Víctor Daniel Claro Bonilla, alias Antanilla, y Laura Viviana Claro Bonilla, alias Lámpara. 

Concejal sería el jefe de la red de lavado de activos

Una de las propiedades que entró a extinción de dominio.

Una de las propiedades que entró a extinción de dominio.

Foto:Policía Nacional

Este diario tuvo acceso al dosier de la operación y en el mismo se indica que Raimundo Duarte Díaz lideraba la red de lavado de activos; estaba "encargado de adquirir, resguardar, administrar, ocultar y transformar bienes muebles e inmuebles con el fin de darles apariencia de legalidad, con dinero producto de actividades ilícitas del Eln".
De acuerdo con la investigación, el concejal logró aumentar la capacidad financiera de la estructura guerrillera con actividades comerciales y "transacciones en lavado de activos por 1.705 millones de pesos e incrementó su patrimonio a través de enriquecimiento ilícito por 5.741 millones de pesos".
De igual forma, los investigadores de la Policía lograron establecer que el concejal es el representante legal y dueño del 60 por ciento de la sociedad RASW.SAS, que estaría vinculada en diferentes hechos económicos ilícitos como contratos de compraventas de bienes ficticios.
'Rey' registra cuatro procesos en calidad de indiciado por delitos de lavado de activos, concusión, prevaricato por omisión y lesiones culposas. De hecho, mantuvo una relación de amistad con Yamit Picón Rodríguez, alias la Choncha, jefe del Eln que fue extraditado a Estados Unidos, y luego con la compañera sentimental de 'Choncha', con quien conformó varias empresas de papel. 

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