Narco habría apoyado a jugadores de fútbol y artistas para lavar plata

Narco habría apoyado a jugadores de fútbol y artistas para lavar plata

Recursos ilegales, según la Fiscalía, terminaron en negocios y empresas musicales.

Extinción de dominio a bienes de 'Candado'

Los bienes fueron ocupados en el Eje Cafetero y el Urabá antioqueño.

Foto:

Fiscalía General de la Nación

Por: Justicia
01 de diciembre 2020 , 10:37 a. m.

En la mañana de este martes, el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, confirmó que se adelantó una operación de extinción de dominio por 4 billones de pesos a una red delictiva al servicio del 'Clan del Golfo'.

"Cuatro billones de pesos que eran utilizados en diferentes campos. Había inmuebles y semovientes. Y esos recursos se utilizaban incluso en negocios de fútbol y empresas musicales", aseguró Barbosa.

De acuerdo con el jefe del ente acusador la operación estuvo a cargo de la delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, y la Policía Nacional, que ubicaron los bienes en el Eje Cafetero y el Urabá antioqueño. 

Estamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las economías ilegales que acompañan esos delitos”, aseguró Barbosa.

Los bienes que entraron a extinción del dominio son 33 inmuebles, 37 vehículos, seis sociedades, cuatro establecimientos de comercio,  24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes.

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Los mismos quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Estamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las economías ilegales que acompañan esos delitos

Narco invisible

En este proceso fueron capturadas siete personas que harían parte de esta estructura, entre ellas, John Fredy Zapata Garzón, alias Candado o Messi, presunto jefe de la red, quien es calificado como  ‘narco invisible’, ya que según la Fiscalia, "durante varios años permaneció oculto y sus actividades ilegales eran desconocidas para las autoridades"

De acuerdo con la investigación adelantada, se estableció que alias Candado, y los otros capturados, desde 2012 se habrían puesto al servicio de los jefes del ‘Clan del Golfo’ para adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas de éstas fachadas utilizadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.

Bien incautado en la operación.

Bien incautado en la operación.

Foto:

Fiscalía.


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"Hay evidencia de que, al parecer, para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de fútbol profesional y grupos musicales", resalta el ente acusador en un comunicado.

La Fiscalía avanza en la individualización de estas personas que habrían recibido el apoyo de la red para establecer en qué tipo de delitos habrían incurrido.

En el expediente hay referencias a aportes entregados a esas personas y a operaciones de eventos en los que se habría lavado dinero de la organización ilegal.

A los capturados se les imputarán los delitos de  lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.

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Cumbre en Santa Marta

Barbosa, quien se encuentra en Santa Marta, donde lidera  el conversatorio ‘Lucha contra las Organizaciones Criminales Transnacionales y sus Finanzas’, dijo que el encuentro cuenta con una comisión del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Asistencia y Capacitación para el Desarrollo Fiscal en el Extranjero (OPDAT).

El objetivo, es afianzar la cooperación judicial y los retos que platea el crimen transnacional. 

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