Imponen millonaria multa a ING

Imponen millonaria multa a ING

Los  fiscales aseguraron que "hubo negligencia por parte de la compañía entre 2010 y 2016".

ING Bank Colombia.

El monto asciende a 775 millones de euros. 

Foto:

Toussaint Kluiters / Reuters

Por: Isabel Ferrer - El País
05 de septiembre 2018 , 10:00 p.m.

Su distensión a la hora de prevenir el blanqueo de dinero a través de sus cuentas, le ha costado 775 millones de euros a la entidad ING. Es la suma impuesta por la Fiscalía General holandesa tras haber llegado a un acuerdo con el grupo bancario holandés, por negligencia, fuera de los tribunales.

Los fiscales dan por probado que, entre 2010 y 2016, los clientes de la entidad "pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie los supervisaba". En virtud del pacto legal, ING deberá abonar una multa de 675 millones de euros.

Los 100 millones de euros restantes irán a las arcas del Estado, porque los bancos están obligados a informar a la justicia acerca de las operaciones sospechosas efectuadas en su nombre. En 2014, ING devolvió al Estado el rescate de 10.000 millones de euros recibido en 2008 ante la crisis.

La Fiscalía añade que el grupo "hizo mal" al recortar personal en el departamento encargado de seguir el movimiento de las cuentas. "De ese modo, hubo clientes capaces de utilizarlas durante años con fines delictivos, y sin ser molestados". Al no hacer las comprobaciones necesarias, "ING incumplió sus obligaciones", añade.

Ralph Hamers, director ejecutivo del grupo, reconoció que "hubo cosas mal hechas y otras que no estaban en orden". "Faltó coordinación y cooperación”, dijo. 


ISABEL FERRER
Ediciones EL PAÍS

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