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Nombres de muertos y presos para mover $ 6 billones en oro
Fiscalía y Policía llegaron a casa de Cali en operación

Fiscalía y Policía llegaron a casa de Cali.

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Fiscalía General de la Nación

Nombres de muertos y presos para mover $ 6 billones en oro

Según Fiscalía y Policía, redes de 3 departamentos sacaban metal de minería ilegal a cuatro países.

La Fiscalía y la Policía dicen que se golpea a dos organizaciones delictivas, con sus firmas comercializadoras, que presuntamente durante nueve años movieron cerca de 6 billones de pesos en oro sacado de minas ilegales y enviado el metal a Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.

Fueron detenidos 25 personas en diligencias en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Guapi (Cauca) y Galeras (Sucre).

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y explotación ilícita de yacimiento minero.

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El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que "una de las redes impactadas habría lavado activos por 5,8 billones de pesos entre 2011 y 2018. A varios de los principales articuladores de las maniobras ilícitas les fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio por 74.000 millones de pesos en Bogotá, Cali y Pasto. Las investigaciones contra las organizaciones que auspician el deterioro de los recursos naturales permitieron llegar al eslabón criminal que más se lucra de esta actividad ilícita"

Aseguró que "se trata de grandes estructuras que, con la apariencia de comercializadoras, estarían recurriendo a diferentes maniobras para dar apariencia de legalidad al metal precioso y exportarlo. Dos de estas redes quedaron en evidencia en un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; y la Policía Nacional".

El material de prueba indicaría que ese conglomerado de comercializadoras  se habría dedicado en esos ocho años a comprar "oro extraído ilícitamente de entables mineros en Bendiciones, Bajo Calima y Anchicayá, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca), donde se ha constatado un grave daño ambiental a los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita".

La adquisición del metal, supuestamente, era soportada con certificados de origen y nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o vinculadas al sistema de salud de las alcaldías de Guapi (Cauca) e Istmina (Chocó), a quienes hicieron pasar como barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería.

Las comercializadoras, que han existido en diferentes periodos de tiempo durante los últimos nueve años, serían las responsables de realizar operaciones simuladas para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos. Con este esquema ilícito presuntamente se lavaron 5,8 billones de pesos. La Fiscalía estableció que 1,2 billones de pesos corresponderían a exportaciones ficticias, dice el informe oficial.

Vehículos decomisados en operaciones por minería ilegal

Foto:

Policía y Fiscalía

Por este caso fueron capturadas 16 personas, entre ellas las encargadas de comprar el oro en la zonas de explotación, los proveedores, contadores, responsables de la documentación y salida del mineral de Colombia, y el representante legal de una de las comercializadoras. Este hombre fue detenido en un lujoso apartamento en Cali, en el que fueron incautados $20’000.000 en efectivo.

Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos imputará a los capturados por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superaría los 74.000 millones de pesos. 

Investigan exportaciones de oro

Según la Fiscalía y la Policía, desde un centro comercial de Cali, una comercializadora  conformada por una pareja de esposos y algunos de sus familiares, al parecer, manejaba su propio modelo de lavado de activos.

El informe señala supuestos  indicios de compra del oro extraído ilícitamente en Guapi, López de Micay, Timbiquí y el Naya (Cauca). Las compras eran sustentadas con certificados de origen que relacionaban presuntos barequeros, los cuales no tendrían relación con esa actividad ni vínculo con la empresa.

De esta manera, la comercializadora habría evadido los controles de las autoridades, obtuvo aval de la Agencia Nacional de Minería y envió 1.699 kilogramos del metal precioso a Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.

Las pesquisas de Policía Judicial dan cuenta de que presuntamente realizó 117 exportaciones entre 2015 y 2019, por 63 millones de dólares, cerca de 190.000 millones de pesos, según la tasa de cambio de la época de los hechos. 

Nueve personas, entre ellos los representantes legales, señaladas de participar en este andamiaje, fueron capturadas. También están los encargados de comprar el oro, transportarlo y garantizar la legalización para la salida del país.

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