CITIBANK EN MÉXICO :

CITIBANK EN MÉXICO :

01 de julio 1998 , 12:00 a. m.

México D.F.

Legisladores mexicanos y estadounidenses investigan a directivos del Citibank México porque presumen que participaron en operaciones de lavado de dinero.

En reuniones secretas, diputados y senadores mexicanos han intercambiado información con legisladores estadounidenses, quienes buscan fincarle responsabilidades penales al Citibank y a sus altos directivos por proporcionar servicios bancarios inusuales , explicó el diario mexicano El Universal. Esos servicios habrían permitido que Raúl Salinas (hermano del expresidente Carlos Salinas) y el que fuera jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, transfirieran millones de dólares a las sucursales del Citibank en Estados Unidos, Suiza y Chile, para ocultar el origen ilícito del dinero .

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