CASAS DE CAMBIO:

29 de enero 1998 , 12:00 a. m.

Un mayor control a operaciones de lavado de dólares pondrá en marcha la Superintendencia Bancaria en las casas de cambio del país, incluyendo a los cambistas que operan en la zona de frontera. La entidad señaló que en adelante cuando se realicen operaciones superiores a los 750 dólares o su equivalente en pesos la casa de cambio deberá contabilizar en un formulario especial esta transacción y reportarla a la Superbancaria. El mismo procedimiento se deberá utilizar cuando se realicen transacciones múltiples por una misma persona siempre y cuando superen los 1.500 dólares al mes.

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