ARRESTOS EN UN CASO DE FRAUDE A CIENTOS DE INVERSIONISTAS LATINOS

ARRESTOS EN UN CASO DE FRAUDE A CIENTOS DE INVERSIONISTAS LATINOS

Los recintes arrestos de dos ejecutivos de la quebrada firma de valores InverWorld Inc. ofrecen poco consuelo a los casi 1.000 inversionistas que buscan recuperar cientos de millones de dólares perdidos en un ardid de inversión aparentemente perpetrado por la empresa de San Antonio, Texas.

05 de abril 2001 , 12:00 a.m.

Los recintes arrestos de dos ejecutivos de la quebrada firma de valores InverWorld Inc. ofrecen poco consuelo a los casi 1.000 inversionistas que buscan recuperar cientos de millones de dólares perdidos en un ardid de inversión aparentemente perpetrado por la empresa de San Antonio, Texas.

De hecho, los cargos criminales que condujeron al arresto el lunes del presidente del directorio de InverWorld, José Zollino, en la ciudad de Nueva York podrían socavar los esfuerzos de recuperación por parte de sus presuntas víctimas, quienes están demandando a los contadores y abogados de InverWorld en un tribunal civil de Texas.

En la acusación del 22 de marzo, hecha pública el lunes, funcionarios estadounidenses acusaron a Zollino, de 54 años, y a su socio, George Fahey, de 64 años, de planear confabularse para defraudar a los inversionistas de InverWorld por US$325 millones entre 1993 y 1999. Los fiscales también acusaron a los dos de confabularse para lavar US$1.500 millones.

De acuerdo con la acusación, funcionarios federales alegan que los acusados idearon una treta del tipo pirámide : aunque sabían que su compañía era insolvente, continuaron reclutando nuevos clientes para repagar a inversionistas ya existentes y cubrir los gastos operativos de la firma.

Fahey se entregó a las autoridades de San Antonio el lunes. Ni él ni Zollino estuvieron disponibles para hacer comentarios, pero anteriormente negaron que su firma hubiese hecho algo indebido.

Se dice que más de 1.000 pequeños inversionistas en México, Venezuela, Argentina, Panamá, España y varios otros países compraron valores de alto rendimiento de InverWorld. La mayoría de los que supuestamente fueron embaucados por InverWorld eran profesionales y dueños de pequeños negocios que vivían en los estados mexicanos de Tamaulipas y Nuevo León.

Al menos una persona célebre, la cantante peruana de folklore Tania Libertad, fue también inversionista en InverWorld.

Se dice que unas cuantas grandes compañías también fueron golpeadas, incluyendo a la firma de construcción de Monterrey, Grupo Protexa SA y al Grupo Financiero Bancomer SA, en el que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA adquirió el año pasado una participación controladora.

Desde el desplome de la compañía, una búsqueda mundial de cuentas de InverWorld ha rescatado poco más de US$100 millones en activos, no lo suficiente como para satisfacer a todos los inversionistas que dicen fueron defraudados. La semana pasada, los demandantes acordaron distribuir poco más de US$50 millones a unos 800 inversionistas que dicen haber sido defraudados.

Abogados y otros involucrados en sus demandas dicen que sus clientes podrían todavía ser compensados en su totalidad si pueden probar que los contadores y abogados de InverWorld actuaron indebidamente.

En su último informe, el 50% de los activos de InverWorld incluidos eran absolutamente ficticios, y aun así recibieron una auditoría limpia , dice Len Blackwell, auditor de PricewaterhouseCooper quien fue nombrado síndico por la corte tras la bancarrota de InverWorld. Lo que la empresa contable de InverWorld sabía y no sabía sobre dichos activos es todavía algo que no se ha descubierto .

Los inversionistas, en su mayoría de México, entablaron una demanda en diciembre contra la firma de contabilidad Deloitte & Touche LLP y la firma de abogados, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, las empresas de contabilidad y de abogados, respectivamente, de InverWorld. Las demandas buscan la reparación de daños de entre US$350 millones y US$500 millones, incluyendo daños punitivos, alegando que el error de abogados y contadores al no detectar las actividades ilegales de InverWorld permitieron que el fraude continuara.

Los contadores y el abogado tenían la responsabilidad de sacar al descubierto estas cosas y proteger a los inversionistas , dice Keith Kaiser, un abogado que representa a los demandantes en la acción legal contra Curtis Mallet. Sostenemos que la firma] redactó los contratos de negocios con los inversionistas de una manera que hizo posible el fraude .

Ni Curtis Mallet ni Deloitte Touche quisieron hacer comentarios sobre el caso. Pero una fuente allegada al caso dijo que la forma en que se redactó la acusación federal podría resultar una ventaja para ambas firmas. Uno de los cargos indica que InverWorld manejó mal o aceptó indebidamente fondos de los clientes en contra de los consejos de sus abogados. También señala que la verdadera naturaleza de estas transacciones se le ocultó a Deloitte & Touche.

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.