DESCUBIERTA UNA NUEVA CUENTA QUE PODRÍA SER DE RAÚL SALINAS

DESCUBIERTA UNA NUEVA CUENTA QUE PODRÍA SER DE RAÚL SALINAS

Investigadores estadounidenses y suizos han descubierto un fondo de fideicomiso de US$240 millones en Suiza que creen podría estar controlado por Raúl Salinas de Gortari, según funcionarios mexicanos.

07 de junio 1996 , 12:00 a. m.

Los funcionarios sostienen que investigadores de los tres países indagan la procedencia de los depósitos como parte de la investigación criminal al hermano mayor del ex presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Los investigadores ya han vinculado a Raúl Salinas con unos US$120 millones en cuentas bancarias en Suiza, Londres y otros países. La existencia del fideicomiso fue divulgada por primera vez por el periódico The Miami Herald.

La investigación de Raúl Salinas ha adquirido una nueva dimensión a medida que las autoridades mexicanas intentan reunir una cantidad adecuada de pruebas contundentes antes de que comience un nuevo juicio para determinar cómo amasó su enorme fortuna el hermano del ex presidente. Raúl Salinas ganó un salario de sólo US$19.000 al año durante su cargo de funcionario público mexicano.

Si podemos vincular los US$240 millones a Raúl Salinas], en definitiva lo usaríamos en el caso de enriquecimiento ilícito que pesa contra él , indicó un portavoz del procurador general de Justicia de México. Salinas ha alegado en interrogatorios que el dinero no está relacionado con drogas o negocios ilegales, sino que se lo habían entregado o prestado sus socios para crear un fondo de inversión.

No fue posible ubicar a un abogado de Salinas para que comentara sobre este asunto. Carlos Salinas, miembro del directorio de Dow Jones & Co., compañía que edita THE WALL STREET JOURNAL, ha dicho que no tenía conocimiento sobre las transacciones financieras de su hermano. Raúl Salinas ahora guarda prisión mientras espera el veredicto sobre la acusación de que habría planeado el asesinato de un líder del partido gobernante en 1994. Los alegatos en el caso de asesinato concluyeron hace poco y se espera un fallo próximamente.

El descubrimiento de este nuevo fondo de US$240 millones ha generado especulación de que la segunda fase del juicio de Salinas involucrará a otros mexicanos prominentes en lo que podría ser una amplia investigación sobre la relación entre Raúl Salinas y la comunidad empresarial de México. Carlos Peralta, presidente ejecutivo de Grupo Iusacell SA, compañía mexicana de telefonía celular, declaró anteriormente que había contribuido US$50 millones al fondo de inversión que Raúl Salinas supuestamente controlaba.

El abogado de Peralta informó que han convencido a las autoridades suizas de devolver los US$50 millones de su cliente. El abogado agrega que el monto, congelado debido a la sospecha de que podría estar vinculado al narcotráfico, deberá ser reembolsado en las próximas semanas.

Testigo de la defensa Tanto el gobierno mexicano como el suizo saben que el dinero no provino de las drogas, sino de un crédito bancario , expresó el abogado, que agregó que el banco en cuestión es el Banco Mexicano, filial del Grupo Financiero InverMéxico SA, el cuarto grupo bancario de ese país.

Hasta el momento Peralta no ha sido citado para testificar en ninguno de los juicios de Salinas, aunque su abogado señala que espera ser citado como testigo por parte de la defensa de Salinas.

Entre tanto, los fiscales suizos indican que investigan si los bancos suizos que administraban el dinero de Raúl Salinas podrían haber infringido las leyes que gobiernan el lavado de dinero en ese país. Estamos estudiando todo el flujo de dinero , dice Valentin Roschacher, el fiscal suizo que ha visitado a México para investigar el caso de Salinas.

Roschacher declinó nombrar los bancos suizos en cuestión. Pero Raúl Salinas ha admitido tener cuentas en su nombre o bajo nombres ficticios en cuatro bancos suizos, incluidos Pictet & Cie, Bank Julius Baer, en Zurich, y Banque Edmond de Rothschild.

Los bancos suizos todavía operan bajo su legendaria discreción, pero por años han podido violar el estricto código del secreto bancario para entregar información para casos criminales. Las entidades suizas también están obligadas a determinar quién es el propietario beneficiario de un cuenta e indagar sobre la procedencia del dinero que se está depositando.

Nombre ficticio Los ejecutivos de Pictec sostienen que el banco se involucró en el caso en 1989 cuando un hombre que se hacía llamar JuanGuillermo Gómez Gutiérrez, nombre ficticio usado por Raúl Salinas, se acercó al banco para abrir una cuenta. Los ejecutivos indican que se enteraron del subterfugio después de l arresto de Salinas en febrero de 1995.

Gutiérrez fácilmente pasó la indagación de los socios de Pictec. Tenía un pasaporte en regla y llegó a la institución acompañado de Nicolas Pictet, un socio del banco, lo cual fue interpretado como una referencia confiable. Pictet declinó identificar de quién provenía la referencia, pero sostiene que era alguien que el banco conocía desde hace mucho tiempo. Realmente, no se puede esperar más de un banco , declaró Pictet, que indicó su banco ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la legislación suiza. No se puede andar espiando a la gente y ver si tienen otro nombre .

El primer indicio de problemas se produjo en noviembre pasado, cuando las autoridades suizas le pidieron a Pictet que congelara la cuenta de Gutiérrez. Unos días después, Paulina Castañón, la esposa de Raúl, trató de retirar el dinero del banco lo que le fue negado. La policía la arrestó el mismo día en Ginebra.

Los ejecutivos de Bank Baer confirman de que ellos también tenía una parte del dinero de Salinas, pero en una cuenta con su verdadero nombre. Un portavoz del banco indicó que el banco se negó a recibir otros depósitos de parte de representantes de Raúl Salinas tras el arresto de éste bajo acusaciones de homicidio. Un funcionario del banco Rotschild declinó hacer comentarios.

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