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Santos propone lista ‘Clinton’ a la colombiana

Santos propone lista ‘Clinton’ a la colombiana

El vicepresidente, Francisco Santos, propuso crear una especie de ‘lista Clinton’ a la colombiana para controlar a las personas que apoyan o financian las actividades del narcotráfico y el terrorismo.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
25 de julio 2008 , 12:00 a. m.

La creación de una lista de Personas Expuestas Políticamente (PES), como se conoce internacionalmente, consiste en aplicar sanciones, no sólo penales sino administrativas a quienes se les demuestre que tienen vínculos con empresas que trafican o lavan dinero, o que apoyan a grupos terroristas.

También, dijo que en esa lista deben aparecer los políticos condenados por actos de corrupción.

Santos instaló este jueves el VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Citó el caso de familiares del jefe de las Farc conocido con el alias del ‘Mono Jojoy’, que demostró en el Huila que estaban vinculados al lavado de activos por 60 millones de dólares y que tras unos meses de detención fueron dejados en libertad por un juez de garantías.

Agregó que, de existir una lista PES en el país, estas personas habrían sido incorporadas y sería más severo el controlar sus actividades en el futuro.

Santos se refirió al suizo Jean Pierre Gontard, que en el pasado hizo de mediador para una salida pacífica con las Farc, y dijo que para él se trata de un caso de financiación del terrorismo, porque llevó 480.000 dólares a la guerrilla para la liberación de Íngrid Betancourt, dinero que después apareció en Costa Rica, como se develó en los correos encontrados en el computador de alias ‘Raúl Reyes’, muerto en un bombardeo de las Fuerzas Militares.

Sobre este tema, el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, dijo que se está investigando si Gontard rebasó los límites de mediador y que para tal efecto en los próximos días será citado a indagatoria. Su versión es posible que se haga por la vía diplomática a través del consulado.

Con respecto a la creación de listados, el Fiscal dijo que “estamos ansiosos” para reportarles próximamente a las Naciones Unidas una relación de personas que han aparecido vinculadas con grupos terroristas; muchos de esos nombres han sido sacados de los computadores encontrados a jefes de las Farc en los últimos meses.

En cuanto a los temas de lavado de activos, el vicepresidente Santos pidió a jueces y a fiscales aplicar con más vigor los más recientes instrumentos legales para combatir este delito, como la ley contra la financiación del terrorismo, que da penas de hasta 21 años y que “aún está por verse la primera condena”.

Lavado de activos Santos también dijo que para evitar irregularidades en la financiación de las campañas, los dineros se debían manejar a través de una fiducia, “mecanismo más efectivo para controlar el lavado de activos”.

Al respecto, el Fiscal Iguarán recordó al sector bancario que la omisión de la denuncia del delito de lavado de activos por particulares está tipificada en la ley.

Agregó que en desarrollo de la guerra que se lleva contra el lavado, la Fiscalía hizo el jueves la extinción de dominio de 135 bienes de propiedad de los traficantes conocidos como ‘Los Mellizos’, y que investiga 140.000 millones de pesos representados en empresas al parecer ‘lavadoras’, como la sociedad Vergara Zuccardi que, según el fiscal Iguarán, “se movía como pez en el agua en el sector financiero”

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