PAGAN US$225 MILLONES EN CASO DEL BCCI

PAGAN US$225 MILLONES EN CASO DEL BCCI

El jeque saudí Jaled Ben Mahfuz aceptó ayer pagar 225 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y gastos de justicia por el proceso que se le sigue en Estados Unidos por el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). El tribunal que instruye el caso ya impuso 800 millones de dólares de indemnizaciones y multas a las personas e instituciones que se vieron involucradas con el BCCI en la mayor estafa bancaria de la historia de la finanza , como dijo el procurador de Manhattan, Robert Morgenthau.

28 de diciembre 1993 , 12:00 a.m.

La mayor parte de los 225 millones de dólares reclamados a Mahfuz están destinados a resarcir a los titulares de cuentas estafados por el BCCI.

El Banco, que operaba en setenta países, se declaró en quiebra en 1991, con pérdidas de 12.000 millones de dólares.

El jeque presidía el BCCI de Arabia Saudita.

Un tribunal neoyorquino lo inculpó en julio de 1992, junto a su asistente Harun Kalun, por estafas evaluadas en 300 millones de dólares.

El departamento del tesoro se quedará con 35 de los 225 millones de dólares, y dos millones serán repartidos a partes iguales entre la ciudad y el estado de Nueva York, indicó un responsable de la Reserva Federal.

El banco, que tiene su sede en Luxemburgo y sus principales operaciones en Londres y en las Islas Caimán, estuvo involucrado supuestamente en una amplia red de lavado de dinero y en otras actividades ilegales.

Todos los cargos contra Mahfuz en el caso fueron retirados.

El balance de 188 millones de dólares se destinará a un fondo especial de reserva para establecer las demandas de los defraudados en el caso del BCCI.

El dinero será pagado eventualmente a los depositantes y a los acreedores defraudados, se informó oficialmente.

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