BANCA: INVERSIÓN MILLONARIA PARA PREVENIR EL LAVADO

BANCA: INVERSIÓN MILLONARIA PARA PREVENIR EL LAVADO

La protección contra el lavado de activos le ha significado a la banca cuantiosas inversiones en diferentes campos.

19 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

La protección contra el lavado de activos le ha significado a la banca cuantiosas inversiones en diferentes campos.

La Asociación Bancaria estima que los costos e inversiones en que han incurrido las entidades afiliadas a la entidad sobrepasaron los 50.000 millones de pesos en el año 2002, una cifra que se incrementó frente al 2001 cuando ascendieron a 44.435 millones.

Las inversiones que han adelantado las instituciones financieras colombianas tienen que ver con la estructura organizacional, tecnología, herramientas administrativas para el control, creación y dotación de la oficina de cumplimiento, programas de capacitación y entrenamiento, contratación de asesorías externas y asistencia a seminarios.

Como resultado de estas acciones, anota la Asobancaria, las entidades cuentan con un elevado escrutinio (conocimiento del cliente) de las personas que desean establecer una relación comercial con los establecimientos financieros y estrictas políticas de desvinculación de clientes no objetivo de las entidades por su nivel de riesgo.

Los bancos han estructurado un sistema de protección para evitar su uso indebido en la canalización de dineros de procedencia ilícita.

Cuentan también con une esquema de evaluaciones llevadas a cabo por la Superbancaria y cada entidad dispone de un oficial de cumplimiento.

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