DESMANTELAN RED DE LAVADORES

DESMANTELAN RED DE LAVADORES

Luego de una investigación de seis meses en Medellín, Sabaneta, Rionegro, Envigado e Itagí la Policía Nacional capturó a 23 personas sindicadas de pertenecer a una organización dedicada al lavado de activos proveniente de actividades ilícitas en Guatemala, España, Estados Unidos y Europa.

27 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Luego de una investigación de seis meses en Medellín, Sabaneta, Rionegro, Envigado e Itagí la Policía Nacional capturó a 23 personas sindicadas de pertenecer a una organización dedicada al lavado de activos proveniente de actividades ilícitas en Guatemala, España, Estados Unidos y Europa.

Los detenidos se hallaban vinculados a diferentes establecimientos comerciales de cambio de divisas. Entre los 45 allanamientos que se realizaron fueron incautados mil 182 millones de pesos en efectivo, 102.800 dólares americanos y 780 canadienses, 38 mil euros, 89 mil yenes japoneses, 85 mil 700 bolívares, 2.600 francos suizos, 8 mil 140 pesos mexicanos y 35 libras esterlinas.

Según el comandante de la Policía Antioquia, coronel Dagoberto García Cáceres, las capturas no están relacionadas con la operación Dólar Blanco que involucra a más de 70 importantes empresarios colombianos pero da un golpe a una forma de desviar dólares difícil de detectar, conocida como pitufeo o fraccionamiento.

Cómo funciona esta modalidad hasta ahora no conocida? El pitufeo consiste en que empleados de las casas de cambio consiguen personas de bajos recursos a quienes les ofrecen entre 5 y 10 mil pesos para que presten sus cédulas de ciudadanía, muchas veces engañadas, y firmen órdenes de compra y venta.

"Con esas cédulas los delincuentes logran hacer transacciones de cambio y compra de divisa extranjera y así consiguen legalizar estos dineros producto del narcotráfico", dijo el comandante García.

Según la Policía diariamente esta organización reclutaba entre 80 y 100 personas que cambiaban de 2.500 a 5.500 dólares. La organización contaba también con una base de datos actualizada de las personas que mensualmente cambiaban dinero, esto con el fin de no exceder el límite de cambio establecido por la ley que es de 10 mil dólares.

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