Nexos entre cuentas de Bank of America y narcos mexicanos

Nexos entre cuentas de Bank of America y narcos mexicanos

Según lo reportó ‘The Wall Street Journal’, las cuentas fueron utilizadas para ocultar dinero ilegal.

09 de julio 2012 , 07:36 a.m.

Según el informe de ‘The Wall Street Journal’, el FBI encontró que las ganancias provenientes del narcotráfico habrían sido ‘reinvertidas’ en compra y entrenamiento de caballos de carreras en Estados Unidos.

Se trata de la banda Los Zetas y una sucursal del segundo banco más grande de Estados Unidos, ubicada en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

Al parecer un familiar de uno de los líderes del cartel mexicano, de nacionalidad estadounidense, era el contacto para lavar dinero en Estados Unidos en el negocio de los caballos, según documentos de transacciones bancarias revelados por el FBI y citados por ‘The Wall Street Journal’ por 1,5 millones de dólares, desde el año 2009.

Como si eso fuera poco, uno de los caballos comprados con dinero del narcotráfico ganó una de las carreras, lo que les reportó a sus dueños un premio de 1 millón de dólares.

Según el diario financiero, funcionarios del Bank of America dieron aviso a las autoridades tras encontrar los movimientos sospechosos de dinero en dos de sus cuentas bancarias.

Vea la nota completa de 'The Wall Street Journal'

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