Secciones
Síguenos en:
La dificultad de devolver dinero mal habido

La dificultad de devolver dinero mal habido

Suiza estudia una ley que le permitiría reembolsar a los países víctimas millones de dólares robados por líderes corruptos

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
27 de agosto 2010 , 12:00 a. m.

Semanas después del derrocamiento del dictador haitiano Jean Claude "Baby Doc" Duvalier en 1986, Haití le pidió a Suiza que congelara los US$5 millones que presuntamente el líder había robado y escondido en cuentas en Suiza.

El país europeo ha intentado retornar ese dinero durante casi 24 años. Pero el simple hecho de reembolsarmillones presuntamente mal habidos ha sido difícil. El efectivo permanece congelado en cuentas suizas, estancado por la inhabilidad de Haití de presentar pruebas contra Duvalier, y los esfuerzos del antiguo dictador por recuperar el dinero.

En septiembre, la cámara de representantes de Suiza votará sobre un proyecto de ley que podría permitir el retorno del dinero a Haití, y potencialmente limpiar su reputación de ser el banquero de los autócratas del mundo. La ley le facilitaría a Suiza devolverles dinero a países cuyos líderes son reconocidos corruptos.

En el caso de Haití, anularía una orden judicial de enero que encontró que el caso de Duvalier había prescrito y ordenó que se le devolviera el dinero a él. El fallo se produjo horas antes del devastador terremoto de Haití que cobró la vida de hasta 220.000 personas y causó daños estimados en US$7.000 millones.

"No queremos este dinero", afirma Micheline Calmy-Rey, ministra de relaciones exteriores de Suiza. "Le pertenece a Haití". Pero si la ley no es aprobada, Suiza tendrá que entregarle el efectivo a Duvalier. En un correo electrónico a The Wall Street Journal, Duvalier, quien vive en exilio en Francia, negó toda culpabilidad y dijo que el dinero le pertenece a él y a su familia.

"Ni siquiera una república bananera osaría hacer semejante cosa", escribió en su correo. "Esta medida sin precedentes pone en entredicho a todo el sistema financiero suizo". El relato de los esfuerzos de Suiza por retornar los fondos de Haití es representativo de las dificultades que centros financieros enfrentan con el dinero presuntamente robado por "cleptócratas". Desde 1986, los centros financieros han devuelto US$5.000 millones en activos robados a países en desarrollo, según el Banco Mundial.

Pero esto es sólo una fracción de entre los US$20.000 millones y US$40.000 millones que el banco asegura roban anualmente los funcionarios corruptos en esos países. Muchos ven en este proyecto de ley, llamado Lex Duvalier, una respuesta débil a recientes ataques contra las leyes de secreto bancario de Suiza, las cuales han ayudado a extranjeros a evadir impuestos en sus propios países y han protegido los activos de delincuentes.

Aunque la ley podría en teoría ser usada contra otros líderes autócratas en regiones como África Subsahariana y Asia Central, los críticos dicen que no es suficiente ya que sólo se puede aplicar a "estados fallidos".

"Cuando un estado está realmente en el fondo, sí ayuda", señala Mark Pieth, un profesor suizo de ley penal y asesor del gobierno en el proyecto. "¿Pero acaso países como Tailandia, Indonesia o Filipinas son estados fallidos? No", agrega Pieth, quien también encabeza el grupo de trabajo sobre soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Por décadas, Suiza aceptó dinero robado por líderes como el presidente de Filipinas Ferdinand Marcos, el presidente chileno Augusto Pinochet, el líder nigeriano Sani Abacha y el presidente de Zaire Mobutu Sese Seko, entre otros, quienes se escondieron detrás de las leyes de secreto bancario.

La presión para que bancos suizos detuviesen el ingreso de activos mal habidos incrementó en medio de casos espectaculares que expusieron las grandes cantidades guardadas en el sistema bancario del país, comenzando con el caso de Marcos en 1986.

Los bancos finalmente entregaron US$684 millones del dinero de Marcos a Filipinas, aunque se piensa que el entonces mandatario robó entre US$5.000 millones y US$10.000 millones. Hoy en día, se cree que Suiza posee el botín más grande del mundo: más de US$150.000 millones, según Global Financial Integrity, un grupo en Washington que rastrea la corrupción en el mundo en desarrollo.

Ni la Asociación de Banqueros Suizos ni el Ministerio de Finanzas de Suiza quisieron comentar al respecto. Los suizos dicen que han devuelto más dinero (US$1.600 millones) que ningún otro país. Pero algunos piensan que eso no es suficiente.

La nueva propuesta de ley tiene como objetivo eliminar uno de los principales obstáculos que las entidades financieras enfrentan al intentar devolver el dinero ilegal: la falta de cooperación del país víctima. La actual ley suiza requiere que un país inicie una investigación penal antes de devolver cualquier monto.

Pero en muchos casos, los sistemas legales y políticos de estos países están en ruinas, o un dictador depuesto sigue siendo tan poderoso que los oficiales se rehúsan a actuar contra él. Bajo el proyecto de ley, el gobierno suizo únicamente tendría que comprobar que la cantidad bajo disputa es significativamente mayor de lo que alguien podría ganarse creíblemente en su cargo gubernamental y que el país es notoriamente corrupto.

La reciente victoria legal de Duvalier le sigue a otras decisiones similares el año pasado relacionadas con el caso de dinero supuestamente robado por Mobutu, el ex líder de Zaire (ahora conocido como la República Democrática del Congo). Las autoridades suizas congelaron 8,4 millones de francos (US$5,5 millones en ese momento) en 1997 a petición del gobierno congolés. El dinero terminó en 2009 en manos de los herederos de Mobutu, quien había fallecido en 1997.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.