Listado de personas que podrían ser investigadas por petición del juez José Reyes Rodríguez

Listado de personas que podrían ser investigadas por petición del juez José Reyes Rodríguez

19 de diciembre 2009 , 12:00 a.m.

1-Sandra Daza, colaboradora de William Suárez y del grupo DMG

2-John Ortega

3-Amparo (NN)

4-Óscar (NN)

5-Harold Zambrano colaboradores de DMG en el Putumayo.

6-Miguel Maza Márquez y

7-Guillermo Díaz Salamanca, manejaron con influencias indebidas ante la Fiscalía y la DIAN, respectivamente, asuntos relacionados con el holding DMG.

8-Sandra Bolaños y

9-Lida, colaboradoras y empleadas de DMG.

10-Catalina Suárez, hija de William Suárez, quien al parecer guardaba documentos de la sociedad

11-Adriana (nn) empleada de la firma quien esta pendiente de las inspecciones de la DIAN en DMG.

12-Giovanni Enrique Rojas, quien colaboró con el acopio y transporte de dinero desde los diferentes puntos del país, según lo evidencian las conversaciones.

13-Efraín Duque, contador de DMG

14-Yoly (nn), colaboradora de la sociedad,

15-Lina María

16-Guillermo Fino, contratado por la organización de David Murcia para organizarle toda la contabilidad de sus compañías.

17-Edilberto Santana, quien promueve ocultar los equipos no sin antes hacer copias de la información.

18-Henry Cortés y

19-Juan Carlos Rueda, que se encargaban de los contratos de la sociedad y hace mención de alteraciones en las cifras que se manejan en los mismos.

20-Ernesto Chong Coronado, colaborador de Murcia y Daniel Ángel en Panamá

21-Ricardo Garzón, sobre el cual David Murcia pide que no debe quedar registro de su nombre (le dice a Chong).

22-Martín Márquez, por ser el cerebro de la desaparición de información contenida en computadores.

23-Nelly, encargada de tramitar la entrega de 760 'puntos' para el lobby que debía hacerse en el Congreso.

24-Empresa Platinum Motors, punto de encuentro de socios de Murcia pero además centro de acopio de dinero, según investigadores de la Dijín.

25-Marco Antonio Bastidas (condenado a 13 años), quien era el encargado de dirigir el traslado de dinero en caletas. Incluso, los mil millones de pesos con destino a los Berrío en Cartagena.

26-Andrea Suárez, hija de William Suárez, comprometida en el retiro de dinero -que terminó en Cartagena- de Pasto y Sibundoy.

27-Jorge Coral, quien llevó los mil millones de pesos a Cartagena.

28-Jorge Berrío, el encargado de recibirlos.

29-Daniel Armejo, colaborador de Murcia en Panamá.

30Mustafá, persona que le vendió bienes inmuebles a David Murcia como a sus socios.

31-Manuel Riveira, quien guardó dineros

32-Juan Carlos García Gaitán, por el manejo de dinero del Gran Trigal, negocio relacionado con DMG y de donde fueron robados 10 mil millones de pesos de la firma.

33-Santiago Barachú, primo de Daniel Ángel y colaborador.

34-Yudy (nn), asistente de David Murcia.

35-Empresa Envío y Capitales. A través de esta se efectuaban transacciones desde Panamá.

36-Juan Valencia, encargado de contratos relacionados con la venta de bienes inmuebles a Murcia y sus socios.

37-Francisco Ramírez, encargado de negocios de DMG.

38-Luis Gutiérrez, propietario de la empresa Platinum Motors y del que en conversaciones se hace alusión a su necesidad de viajar a E.U. para estar blindado y donde nada le pueden buscar respecto a propiedades.

39-Luis Germán Cano Franco, gerente de Provitec.

40-Nidia Rosero Galíndez, relacionada con los 6.519 millones de pesos encontrados por las autoridades en paquetes de Acción Social.

41-Mayor Quiñónez y generales de la República, mencionados por la ayuda que podrían dar a DMG tras incautaciones de dinero de las mismas autoridades.

42-Otros nombres clave de colaboradores de DMG

43-Claudia Jazmín León Bermúdez, accionista de varias firmas creadas a través de DMG.

44-Didier Javier Vargas, revisor fiscal principal de DMG, Body Channel y otras firmas del holding.

45-Diana María Ángel Urrea, del bufete de abogados de Margarita Pabón, ya condenada.

46-Raúl Moreno Moreno, presidente de la sociedad DMG Publicidad y mercadeo Colombia y de Global Marketing Colombia.

47-Jorge Berrío, accionista de Transval, firma que transportaba dineros de DMG.

48-Johann del Pilar Cárdenas, del bufete de Pabón.

49-Andrea del Pilar Bedoya, del bufete de abogados de Pabón.

50-Angélica Rueda, trabajaba para William Suárez haciendo contactos políticos.

51-Iván Guevara Bernal, encargado de la constitución de seis sociedades de DMG en Londres (Inglaterra).

52-Nancy Astrid Gómez Murcia, tesorera de DMG Holding.

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