close
close

TEMAS DEL DÍA

SHAKIRA METRO DE BOGOTá REFORMA A LA SALUD GANADORES GRAMMY 2023 ESTEBAN CHAVES MALUMA Y PIPE BUENO JUAN FERNANDO QUINTERO COLOMBIA SUB 20 NACIONAL NARCOVACAS ATERRIZAJE DE EMERGENCIA  EL NOGAL CONMEMORACIóN
Secciones
  • Suscríbete x $900 1er mes
  • opinión
    • columnistas
    • editorial
    • caricaturas
    • blogs
  • colombia
    • bogotá
    • medellín
    • barranquilla
    • cali
    • santander
  • bogotá
  • internacional
    • latinoamérica
    • venezuela
    • eeuu y canadá
    • europa
    • África
    • medio oriente
    • asia
    • más regiones
    • international weekly
  • política
    • gobierno
    • congreso
    • proceso de paz
    • partidos políticos
  • justicia
    • cortes
    • conflicto y narcotráfico
    • investigación
    • delitos
    • servicios
    • jurisdicción especial paz
    • paz y derechos humanos
  • economía
    • finanzas personales
    • empresas
    • sectores
    • sector financiero
  • deportes
    • fútbol internacional
    • fútbol colombiano
    • tenis
    • ciclismo
    • automovilismo
    • más deportes
    • copa américa 2019
  • cultura
    • cine y tv
    • arte y teatro
    • música y libros
    • gastronomía
    • entretenimiento
    • gente
  • tecnología
    • apps
    • dispositivos
    • videojuegos
  • Últimas noticias
  • vida
    • ciencia
    • educación
    • viajar
    • medio ambiente
    • mujeres
  • salud
  • unidad investigativa
  • el tiempo play
  • especiales
  • fotos
  • podcast
  • datos el tiempo
  • motor
  • carrusel
  • bocas
  • lecturas
  • don juan
  • huella social
  • ayuda
  • servicio al cliente
  • línea Ética
  • nuestros portales
    • portafolio.co - noticias de economía
    • futbolred.com - futbol colombiano
    • alo.co - consejos para mujeres
    • motor.com.co - novedades del sector automotriz
    • diarioadn.co - noticias de actualidad
    • abcdelbebe.com - toda la información para padres
    • loencontraste.com - consulte antes de comprar
    • citytv.com.co - videos de entretenimiento
    • clasificados.eltiempo.com - clasificados
    • canaleltiempo.tv - noticias 24 horas
    • elempleo.com - empleos en colombia
    • metrocuadrado.com - finca raíz
    • guiaacademica.com - carreras profesionales
    • e-hunters.com - head hunters
    • audienciadigital.co - paute en internet
    • reserva de canchas de fútbol
  • pasatiempos
    • el tiempo play
    • crucigrama
    • sudoku
    • señal en vivo
  • citytv
  • juegos mentales
Síguenos en:
logo-eltiempo
Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador
  • Suscríbete x $900 1er mes
  • Iniciar sesión

    Nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales ha cambiado. Conócela haciendo clic aquí.

    • Mi cuenta
    • Configurar mis datos
    • Activar Acceso Digital
    • Suscríbete x $900 1er mes
    • Mi suscripción
    • Versión impresa
    • Artículos guardados
    • Boletines
    • Club vivamos El Tiempo
    • Preguntas frecuentes

    Hemos cambiado nuestra Política de privacidad y la Política de datos de navegación. Al 'Aceptar' consideramos que apruebas los cambios.

  • mis noticias
  • mis noticias

Acá encontrarás tus noticias de

Haz clic aquí para ver todas las noticias
  • Opinión
  • Colombia
  • Bogotá
  • Internacional
  • Política
  • Justicia
  • Economía
  • Deportes
  • Cultura
  • Tecnología
  • Vida
  • Salud
  • Unidad Investigativa
Más
  • El Tiempo Play
  • Especiales
  • Galerías
  • Podcast
  • Datos El Tiempo
  • Motor
  • Carrusel
  • Bocas
  • Lecturas
  • Libro Fotografias
  • Señal en vivo
  • CityTV
¡Hola !, Tu correo ha sido verificado. Ahora puedes elegir los Boletines que quiera recibir con la mejor información.
Bienvenido has creado tu cuenta en EL TIEMPO. Conoce y personaliza tu perfil.
Hola el correo no ha sido verificado.
Verificar correo. ó cambiar correo.
El correo electrónico de verificación se enviará a


Revisa tu bandeja de entrada y si no, en tu carpeta de correo no deseado.

NO, CAMBIAR CORREO SI, ENVIAR

mis noticias

Queremos que encuentres las noticias que más te interesan

Sigue tus temas favoritos en un lugar exclusivo para ti.

¡elígelos!

Recuerda que para ver tus temas en todos tus dispositivos, debes actualizar la App de El Tiempo.

Disponible en Google Play Descárgalo en el App Store

Estamos cargando tus noticias

No hemos podido cargar tus noticias

Intentalo de nuevo más tarde.

Intentar de nuevo
ver todas mis noticias

descubre
¨mis noticias¨

Un lugar exclusivo,
donde podrás seguir tus
temas favoritos . ¡elígelos!

Lo haré después

¡hola!

Aquí también puedes encontrar "Mis Noticias"
y seguir los temas que elegiste en la APP.

¡Descubre cómo funciona!

lo último

La manera más rapida para ponerte al día.

Mis noticias

Una sección exclusiva donde podras seguir tus temas.

editar favoritos

Cuando quieras, cambia los temas que elegiste.

Ir a mis noticias

Lo haré después

¡Tus temas favoritos han sido guardados!

Ahora estas siguiendo 4 TEMAS

Te contamos como funciona

LO ÚLTIMO

La manera más rapida para ponerte al día.

MIS NOTICIAS

Una sección exclusiva donde podrás seguir tus temas.

EDITAR FAVORITOS

Cuando quieras, cambia los temas que elegiste.

VER MIS NOTICIAS

Lo haré después

Recuerda que para ver tus temas en todos tus dispositivos, debes actualizar la App de El Tiempo.
  • Compartir

Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador

Fiscalía indaga denuncias de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz de supuestas anomalías y demoras.

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA 07 de julio 2016 , 12:16 a. m.
  • Regístrate o inicia sesión para seguir tus temas favoritos.

  • Comentar
  • Reportar
  • Portada

Dos emisarios de la fiscal Alejandra Ladino, cabeza del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, llegaron este miércoles a la oficina del liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo.

Esta vez no iban por evidencia en contra de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, confesos estafadores que captaron ilegalmente 320.000 millones de pesos de 1.092 inversionistas. Fueron a recoger documentos para establecer si, tal como lo han venido denunciando los dos empresarios, presos en La Picota, en la liquidación del fondo se han registrado irregularidades que configurarían un millonario peculado.

Jaramillo insiste en que la intervención de Premium por la Superintendencia de Sociedades se demoró cuatro meses, tiempo durante el cual se perdió dinero. Además, que la deuda nunca se dolarizó, lo que también produjo pérdidas por la devaluación de la divisa.

A eso se unen los señalamientos de que Revollo estaría gastando dinero en asesores y feriando los bienes que le ha quitado a Víctor Maldonado –beneficiario del ilícito–, entre estos las acciones del hotel Santa Clara de Cartagena.

Siguiendo esa línea de denuncia, la Fiscalía le pidió a Revollo el listado y avalúo de los bienes y todos los gastos en los que ha incurrido como agente interventor y liquidador de Premium. Además, las rendiciones de cuentas que ha presentado.

Toda la información solicitada está en manos de la Superintendencia de Sociedades.

Tutelas y objeciones

De hecho, para la defensa de algunas víctimas, es claro que se trata de un intento por desviar la atención y justificar el principio de oportunidad que Ortiz y Jaramillo andan buscando para que no los procesen por captación ilegal.

Revollo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que no ha habido tal dilación en la liquidación de Premium, a pesar de los recursos interpuestos en todas las etapas por los intervenidos.

De hecho, recordó que, cuando se embargaron los bienes, recibió más de 20 tutelas (varias de familiares de Ortiz) y decenas de incidentes de exclusión.

Además, dijo que la liquidación del fondo arrancó en febrero del 2015, mientras se reconocían las víctimas y se buscaba una devolución voluntaria de la plata perdida, que fracasó. En cuanto a la venta de los bienes, advirtió que, siguiendo el trámite legal, en marzo del 2015 se presentaron los peritos avaluadores, aprobados por la Superintendencia de Sociedades dos meses después.

Pero, contra esa decisión se presentaron nueve recursos de reposición, lo que hizo que la definición de los peritos solo quedara en firme en julio de ese año.

Y cuando ya estaba listo el 80 por ciento de los avalúos, las mismas personas intervenidas presentaron más de 60 objeciones, lo cual obligó a realizar el mismo número de conciliaciones, con las demoras que eso acarreaba.

Sobre la polémica en torno al precio de algunos bienes, Revollo recordó que el perito avaluador del Santa Clara usó fórmulas internacionales. Además, que ya había sido contratado en el pasado por los accionistas del hotel para realizar el mismo trabajo.

“Como puede ver, no obstante todas las trabas que han pretendido interponer los intervenidos, no ha habido ningún tipo de demora por parte del liquidador o de la Superintendencia”, explicó Revollo.

Y sobre la supuesta venta de bienes por debajo del precio, aseguró que se puede constatar que el único bien vendido hasta la fecha ha sido Archie's de Colombia, por un precio que superó en más del doble la valoración realizada.

Finalmente, se refirió al supuesto derroche en el que habría incurrido.

“El suscrito no tiene disposición de los recursos líquidos. Estos tienen que ser aprobados por la Superintendencia de Sociedades, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, y todos ellos corresponden al mantenimiento de los bienes incautados, como son los pagos de los impuestos prediales, de rodamiento, cuotas de administración, servicios públicos, vigilancia, nóminas de las personas que trabajan en fincas, servicios de contabilidad, principalmente”, explicó.

Dichos gastos, dijo, también son reportados cada mes ante el comité de seguimiento que él mismo conformó con siete representares de las víctimas.

Otra duda surgida es si Revollo puede o no ser investigado por peculado, conducta en la que solo incurren funcionarios públicos.

La inspección a la oficina del liquidador se produce cinco días antes de que la Fiscalía defina si presenta de nuevo un principio de oportunidad para Ortiz y Jaramillo.

El beneficio quedó suspendido, con el argumento de que el fiscal encargado, Jorge Perdomo, es quien debe darle el visto bueno, y no el saliente Eduardo Montealegre.

Sin embargo, víctimas de la estafa en Premium se oponen a cualquier gabela judicial: aseguran que ni Ortiz ni Jaramillo han devuelto el dinero estafado ni colaborado eficientemente con la justicia como lo aseguran sus abogados.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

Ponte al día Lo más visto
Elsa Noguera
feb 04
El cobro del peaje que enfrenta a la Gobernadora del Atlántico con la ANI
Jenny Judith Moreno Tellez
feb 05
Lujos y contratos que tienen bajo la lupa a cabezas de 4 cajas de compensación
Piqué
feb 04
Cintia Cossio arremete nuevamente contra canción de Shakira: 'la odio'
Dibu Martínez
feb 04
Dibu Martínez, 'condenado': insólito error por el que lo critican en Inglaterra
Medellín
02:44 p. m.
La misteriosa muerte de sacerdote en un bar de Medellín

Recibe la mejor información en tu correo de noticias nacionales y el mundo

MÁS BOLETINES

*Inscripción exitosa.

*Este no es un correo electrónico válido.

*Debe aceptar los Términos, Condiciones y Políticas.

¡Felicidades! Tu inscripción ha sido exitosa.

Ya puedes ver los últimos contenidos de EL TIEMPO en tu bandeja de entrada

se presento un eror en la peticion

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

COP $900 / MES*

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

VOLVER A PORTADA

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

logo-eltiempo
SÍGUENOS EN:

COPYRIGHT © 2023 EL TIEMPO Casa Editorial NIT. 860.001.022-7 . Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com todas las noticias principales de Colombia y el Mundo