El fiscal general, Jorge Fernando Perdomo, anunció que el ente acusador investigará si las personas que aparecen en los 'Papeles de Panamá' tienen investigaciones en Colombia.
“No estamos abriendo nuevos procesos, lo que estamos haciendo es cruzando las bases de datos de las personas que están en esos documentos y las investigaciones penales que ya tiene la Fiscalía”, indicó Perdomo.
Agregó que se iniciará una investigación para establecer si esas personas aparecen en procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además se compararán esos nombres con los reportes de operaciones sospechosas que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). (Lea también: Hay 1.245 nombres de colombianos asociados a los 'papeles de Panamá')
Perdomo indicó que solo cuando la DIAN entregue las listas de las personas que no normalizaron su situación frente a sus inversiones en Panamá se abrirán investigaciones penales.
El fiscal Perdomo sostuvo además que las personas vinculadas al capturado Nidal Waked ya habían sido investigadas y tal como lo reveló este diario esos procesos ya están archivados.
“Si se logra comprobar relación de Waked con La Riviera se podría iniciar un proceso de extinción y se van a revisar las investigaciones que se hicieron en el pasado”, señaló Perdomo tras indicar que se busca analizar lo que ya tienen las autoridades de Estados Unidos. (Además: Estos son los protagonistas en el entramado del grupo Waked)
