Grupo Waked, dueño de multinacional La Riviera, a la Lista Clinton

Grupo Waked, dueño de multinacional La Riviera, a la Lista Clinton

Nidal Waked fue capturado el miércoles en la noche en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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05 de mayo 2016 , 03:49 p.m.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la temida Lista Clinton, bajo sospechas de lavado de activos, al poderoso Grupo Waked, incluidas varias de sus cabezas empresariales.

Nidal Ahmed Waked Hatum y Abdul Mohamed Waked Fares, cabeza del grupo La Riviera, uno de los grandes comerciantes de perfumería y maquillaje en la región, así como compañías relacionadas con ese emporio comercial están en la mira de la justicia de Estados Unidos.

Nidal Ahmed fue capturado este miércoles cuando arribó al aeropuerto de Bogotá proveniente de Panamá. Según Migración Colombia, "al momento de realizar el proceso de control migratorio no tenía requerimientos judiciales en su contra", por lo que no se impidió su ingreso al territorio nacional.

Sin embargo. el hombre si tenía un requerimiento de las autoridades estadounidense, razón por la que después fue capturado.

El Grupo Wisa, propiedad de Waked y también nombrada en la investigación, emitió un comunicado este jueves en el que niegan los señalamientos de las autoridades.

"Tenemos a bien comunicarle a la ciudadanía que estos señalamientos son falsos e infundados y que hemos instruido a nuestros abogados a prestar total cooperación con el Ministerio Público para que esta lamentable confusión sea aclarada lo antes posible", dice el comunicado.

La Riviera S.A.S., empresa domiciliada en Colombia, no aparece mencionada específicamente en los documentos del Departamento del Tesoro. Sin embargo, hace parte de la multinacional panameña controlado por los Waked. De hecho, la marca global La Riviera sí está reseñada en los archivos de la Lista Clinton. 

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Grupo Wisa, S.A. y las firmas Vida Panama (Zona Libre) S.A.; Balboa Bank & Trust, entre otras, habrían estado envueltas en operaciones monetarias falsas, utilizando el comercio en zonas de 'duty free', que habrían tenido como fin el lavado de dinero de organizaciones de droga. La consecuencia de esta decisión de Washington bloquea comercialmente a toda la organización.

Foto: Treasury.gov


En Colombia comenzaron a finales del 2008 varias investigaciones por presunto lavado de activos, pero se dictaron actos inhibitorios en su momento. (vea lupa a grupo Waked)

Los Waked son inmigrantes libaneses que se establecieron en la isla de San Andrés hace más de medio siglo y cuyo centro de operaciones está en Panamá.

Las investigaciones del 2008 comenzaron a moverse después de que la Fiscalía tramitó la autorización de Panamá para entrevistar a personas que tenían información sobre los supuestos negocios ilegales de los Waked.

En este caso la Fiscalía y la Policía colombianas revisaron supuestas inconsistencias en la contabilidad de Wisa, de los Waked, así como transacciones internacionales para inyectarle capital a La Riviera.

El expediente en Estados Unidos asegura que las investigaciones de la OFAC señalan a 68 empresas vinculadas a una red de lavado de dinero del narcotráfico, incluyendo al grupo Wisa. Según los investigadores, usaban "la facturación comercial falsa, contrabando de dinero y otros métodos de lavado para blanquear ganancias de la droga a favor de varios narcotraficantes internacionales".

"Como resultado de esa acción, todos los fondos de esas personas y entidades están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o están congelados", por lo que quedó prohibida cualquier transacción con dichas empresas.

John E. Smith, director de la OFAC, aseguró que trabajarán de manera conjunta con las autoridades panameñas "para proteger los sistemas financieros panameños y estadounidenses del abuso por parte de los narcotraficantes y otros actores ilícitos".

Las empresas investigadas también son Vida Panamá (Zona Libre S.A.), una empresa de importación-exportación en la zona libre de Colón, en Panamá, el Grupo Wisa, varias firmas que tienen negocios en bienes raíces, hostelería, construcción, comercio, medios de comunicación, la cadena de perfumes La Riviera que tiene presencia en toda América Latina. También a Soho Panamá, un centro comercial de lujo en el centro de la ciudad, el Balboa Bank & Trust, e Investors Group Inc.

En otra comunicado, a través del medio de comunicación panameño La Estrella, que hace parte del grupo Wisa, la compañía aseguró que "el Consorcio empresarial Waked International S.A. colaborará con las autoridades en las investigaciones que se deriven de las acusaciones publicadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos".

La empresa sostuvo que "sus orígenes son lícitos y que ha generado riquezas en el país durante más de 40 años".

JUSTICIA

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