Registran banco chino ICBC en Madrid por lavado de dinero

Registran banco chino ICBC en Madrid por lavado de dinero

El gigante bancario es objeto de investigación por un monto superior a los 40 millones de euros.

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17 de febrero 2016 , 06:42 a.m.

La guardia civil está registrando la sucursal madrileña del gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por un monto de al menos 40 millones de euros.

El banco habría servido para la "introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores" dándoles una "apariencia de legalidad", afirmó la guardia civil en un comunicado.

Noticia en desarrollo…

AFP

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