Ya se investigan nexos colombianos con escándalo de corrupción en Fifa

Ya se investigan nexos colombianos con escándalo de corrupción en Fifa

Revisarán movimientos financieros de directivos de Fedefútbol. Fiscalía enviaría comisión a EE. UU.

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28 de mayo 2015 , 11:31 a. m.

Un día después de que estallara el escándalo mundial sobre corrupción en el interior de la Fifa, que ha dejado a cinco dirigentes latinoamericanos presos, la Justicia colombiana anuncia sus primeras medidas para determinar la posible participación de nacionales.

EL TIEMPO conoció que se decidió hacer un estudio de inteligencia técnica sobre los movimientos financieros en Colombia y en el exterior y la compra de bienes de las personas mencionadas en el escándalo.

Los movimientos financieros de altos directivos de la Federación Colombiana de Fútbol serán claves en una investigación formal para establecer si recibieron sobornos de empresarios para votar a favor de sus intereses particulares. (Lea: ¿Qué efecto tendría para Colombia la investigación de la Fifa?)

Esa labor la iniciará la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que realizará un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para establecer los movimientos que generen algún tipo de alerta sobre maniobras sospechosas. Ese tipo de ROS ya ha sido clave en casos contra redes de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Los investigadores rastrearán operaciones ‘inusuales’ o que no guarden relación con los ingresos de los investigados y por tanto que no podrían tener justificación. (Amplíe: Así movían la plata sucia los dirigentes del fútbol)

Ese estudio será entregado a la Fiscalía que también abrirá en Colombia un capitulo judicial de oficio para establecer los alcances en el país de la red de corrupción que funcionaba en el exterior. 

Ese estudio técnico junto a los reportes de la DIAN y la copia del expediente internacional que será solicitado oficialmente a las autoridades de Estados Unidos, serán el sustento de las solicitudes que se harían ante los jueces del país para realizar inspecciones judiciales y allanamientos que permitan encontrar nueva información de valor para el proceso. (Además: 10 claves para entender el escándalo de corrupción en la Fifa)

Se enviaría comisión a Estados Unidos

Además del anuncio de la UIAF, este jueves el fiscal general Luis Eduardo Montealegre se declaró a la espera de que Estados Unidos le proporcione información sobre el rol de dirigentes colombianos en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA para determinar si se les abre una investigación en Colombia.

De acuerdo con Montealegre, que se encuentra de gira en Washington, si la información lo amerita, enviará una comisión de la Fiscalía a EE. UU. para que reciban evidencias y materiales probatorios que les permitan adelantar una pesquisa.

“De momento necesitamos una respuesta concreta de EE. UU. con soportes serios. Si esto se produce, la Fiscalía tendrá mucho interés en avanzar en una investigación que encajaría en la investigación macro que adelantan EE. UU. y Suiza”, afirmó Montealegre.

De acuerdo con el funcionario, Colombia espera que la respuesta de EE. UU. sea rápida y advirtió que la pesquisa podría involucrar también al “entorno privado” de un posible caso de corrupción en Colombia.

De esta forma, se espera saber si hay colombianos implicados en el proceso que proceso que involucra a nueve dirigentes de la Fifa que habrían recibido sobornos por más de 150 millones de dólares provenientes de diversas empresas comerciales.

En el proceso también se mencionan a otros 25 implicados a los que no se identifican. (Lea: Rey del fútbol por TV en Suramérica, protagonista en escándalo de Fifa)

En los documentos radicados ante una Corte de Nueva York, EE. UU. alega, entre otras cosas que en el 2013 la firma Datisa llegó a un acuerdo con la Conmebol (brazo de la Fifa en Sudamérica) para adquirir los derechos de las tres ediciones próximas de la Copa América (2015, 2019 y 2023) al igual que la Copa Centenario que se jugará en EE. UU. en 2016.

De acuerdo con EE. UU., Datisa pagó US$ 352 millones a la Conmebol y US$ 110 millones a dirigentes de este cuerpo deportivo para garantizar el contrato.

Los documentos establecen que el soborno se pagaría en cuatro contados de US$ 20 millones y uno por US$ 30 millones.

En los contados de 20 millones, el presidente de la Conmebol y los presidentes de las federaciones de fútbol de Argentina y Brasil recibirían tres millones cada uno, mientras que los otros siete presidentes de las federaciones que integran la Conmebol se les otorgaría de a 1,5 millones por cabeza. Es decir, estos recibirían un total de US$ 8,25 millones cada uno a lo largo de la vigencia del contrato.

Según EE. UU. de los US$ 110 millones en sobornos, US$ 40 ya se repartieron entre los directivos.

JUSTICIA y SERGIO GÓMEZ MASERI (WASHINGTON)

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