Millonarios usan fachadas para esconder compra de propiedades en N.Y.

Millonarios usan fachadas para esconder compra de propiedades en N.Y.

Investigación del New York Times incluye al exgobernador Pablo Ardila como uno de ellos.

09 de febrero 2015 , 04:59 p.m.

Millonarios y multimillonarios de todo el planeta, algunos con dudoso pasado judicial, se estarían amparando en las laxas leyes que hoy existen en ciudades como Nueva York para esconder parte de sus capitales en la compra de lujosas propiedades.

Esa es parte de la conclusión de un exhaustivo reporte publicado en el 'New York Times' en el que documenta como individuos con pasados oscuros han adquirido apartamentos y condominios en Manhattan a través de compañías fachada con la que pueden ocultar sus identidades.

Según el Times, la investigación tardó más de 1 año en completarse y se enfocó principalmente en el Time Warner Center, el edificio de condominios ubicado frente a Central Park que se inauguró en 2003.

De acuerdo con el Times, entre los propietarios de apartamentos en el Times Warner Center aparecen figuras y celebridades de Estados Unidos, entre ellos el cantante Ricky Martin, el mariscal de los New England Patriots, Tom Brady, el cantante Jimmy Buffet y la presentadora Kelly Ria.

Pero el Time también encontró una creciente proporción de extranjeros ricos, de los cuales al menos 16 han sido sujeto de investigaciones en sus países de origen. Los casos oscilan entre violaciones ambientales hasta fraude financiero. Cuatro propietarios han sido arrestados y otros otros cuatro han sido multados por actividades ilegales", dice el diario.

De acuerdo con este al menos un 26 por ciento de los propietarios son extranjeros y en su gran mayoría utilizaron compañías fachada para realizar las compras. En algunos casos, dice el diario, fue imposible identificar al comprador real ya las compañías fachada estaban a nombre de terceros o ya habían desaparecido.

En su investigación el diario explica que el crecimiento de compradores extranjeros está atado a leyes aprobadas en los últimos 15 años que permiten el flujo de capitales sin mayor escrutinio y a una estrategia comercial de los constructores que se enfocó en atraer a multimillonarios de otros países.

En el Time Warner al menos 200 de los apartamentos figuran a nombre de compañías fachada. Anualmente, afirma el reporte, en Nueva York se gastan unos 8 mil millones de dólares en compras de propiedades avaluadas en más de 5 millones de dólares. El año pasado la mitad de esas transacciones se realizaron a través de empresas ficticias.

"El edificio no sabe de donde viene el dinero. Eso algo que no nos interesa", dice en la historia Rudy Tauscher, ex administrador del Time Warner Center.

En su historia el Times identifica a ciudadanos de 6 países que tuvieron o tienen propiedades en el Time Warner Center y que enfrentaron problemas con las autoridades.

Uno de ellos es el exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila. Según Time en el 2004 Ardila les confesó que él y sus padres habían creado una compañía fachada (shell company) para adquirir una propiedad de 4 millones de dólares en el Time Warner Center. Ardila fue arrestado en el 2007 por enriquecimiento ilícito y mientras aún estaba en la cárcel, dice el Times, la empresa fachada vendió el inmueble ganando en la transacción unos 2 millones de dólares.

Pero según el Times, la dirección de la compañía fachada fue traslada de Colombia a Miami y nombre del agente inmobiliario John Ballesteros a quien identifican como un amigo de la familia.

De acuerdo con el diario, cuando las autoridades colombianas realizaron un exhaustiva investigación para dar con los bienes de Ardila, no pudieran hallar el apartamento de Nueva York.

El artículo cita a Elizabeth Úngar, de Transparencia Internacional, diciendo que pese a los acuerdos internacionales, los jueces en Colombia tienen muchas dificultadas a la hora de repatriar capitales en el extranjero.

El Times menciona que Ardila fue puesto en libertad tras dos años y nueve meses y sin que se le condenara -hubo vencimiento de términos- pero añade que según la Fiscalía todavía sigue siendo investigado.

Junto al de Ardila, el Times menciono los casos de magnates en China, México, Rusia, Malasia, China y Kazajastán que adquirieron propiedades en el lujoso edificio pese a sus problemas con la justicia.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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