Hoy pedirán medida de aseguramiento a implicados en desfalco a la Dian

Hoy pedirán medida de aseguramiento a implicados en desfalco a la Dian

Las 13 personas se allanaron a los cargos que le formuló este miércoles la Fiscalía.

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17 de septiembre 2014 , 10:36 a.m.

Las trece personas, miembros de una misma familia, aceptaron los cargos de la Fiscalía por su participación en un fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que asciende a los 20 mil millones de pesos.

Un grupo especial de la Fiscalía, a cargo del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, concluyó que las 13 personas crearon empresas relacionadas con el negocio de la compra y venta de chatarra en diferentes ciudades del país y a través de ellas realizaron exportaciones ficticias con el fin de solicitarle a la Dian devoluciones fraudulentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los investigadores de la Fiscalía estaban detrás de estas personas desde hace dos años, cuando comenzaron a seguirles el rastro de sus actividades ilicitas.

El juez aceptó la petición de la Fiscalía 59 adscrita a la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos y les imputó a las 13 personas los delitos de lavado de activos, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra esas personas se realizará a las 4 de la tarde de hoy.

PEREIRA

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