Hoy Fiscalía imputará cargos a la 'Gata' en cárcel de Barranquilla

Hoy Fiscalía imputará cargos a la 'Gata' en cárcel de Barranquilla

Audiencia de medida de aseguramiento a clan de Enilse López continúa en 13 días.

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05 de junio 2014 , 11:23 a. m.

La audiencia de medida de aseguramiento a los 11 implicados en los delitos de Concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que había comenzado el miércoles en la noche en Cartagena continúa el próximo 18 de junio por solicitud de la defensa. (Lea también: Por narcolavado, la 'Gata' arriesga imperio de 500 millones de dólares).

Este viernes viaja a Barranquilla la Fiscal de la dirección de antinarcóticos y de lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación que lleva el caso a presentar audiencia de imputación de cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Enilse López, la 'Gata'.

La misma funcionaria les imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a las once personas capturadas por su vinculación al clan empresarial de la 'Gata’. (Lea también: Estado ya tiene en custodia las 4 empresas del emporio de la 'Gata').

A las audiencias de control de garantías que se realizan en Cartagena (Bolívar), también fueron llevados ante la jueza novena penal municipal de esta ciudad, Arquímedes Segundo García Romero y Jorge Luis Alfonso López, hermano e hijo, respectivamente, de la citada empresaria del chance, quienes fueron trasladados desde la Cárcel El Bosque, de Barranquilla (Atlántico), para que respondieran la diligencia. Ninguno aceptó los cargos.

En Audiencia de Imputación de Cargos, la Fiscal Luz Ángela Bahamón Flórez, de la dirección de antinarcóticos y de lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación narró cómo se creó y como operaban las empresas de apuestas de ‘La Gata’ en El Caribe que, según la autoridad, lavaba millonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico y de actividades criminales, teniendo como fachada al menos 6 de estas empresas de juegos y apuestas.

En una exposición de más de 6 horas, la Fiscal explicó cómo se movieron millonarias sumas de dinero entre el 2001 y el 2010 provenientes de las actividades criminales del jefe paramilitar Salvare Mancuso, hoy condenado y dentro del proceso de Justicia y Paz y de Enilse López, también condenada.

En los movimientos fraudulentos de las empresas aparecen siempre como protagonistas Enilse López, y sus hijos Jorge Luis Alfonso López y José Julio Alfonso López y en algunos movimientos Martha Helena Dereix, exesposa, del extraditado jefe para Salvatore Mancuso.

Doble contabilidad, ocultamiento de registros, incrementos patrimoniales no justificados, cuentas ficticias, personas naturales que no existían como proveedores e incorporación de datos falsos eran, entre otras, las estrategias de lavado.

Según la Fiscalía, en 10 años las seis empresas del 'Clan Alfonso López' movieron dineros ilícitos así: Uniapuestas 126 mil millones de pesos; Aposmar, 6.535 millones de pesos; Apusucre, 47 mil millones de pesos; Unicar, 48 mil millones de pesos; Uniproduciones, 448 millones de pesos y Seguridad 911 por 4.720 millones de pesos.

la Fiscalía reveló testimonios que indican de qué manera a las empresas de la familia de Alfonso López llegaba dinero en efectivo de parte de Mancuso, el cual era transportado por sus escoltas. Los montos, que eran llevados en tulas, fluctuaban entre quinientos y dos mil quinientos millones cada vez.

Los 11 capturados en cinco departamentos oficiaban como testaferros, liderando operaciones contables y gerenciales, y mensajería de dinero. .

JOHN MONTAÑO
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena

 

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