Legalizan en Barranquilla las capturas por estafa a la Dian

Legalizan en Barranquilla las capturas por estafa a la Dian

La audiencia se realizó luego de las capturas a la medianoche del jueves.

15 de noviembre 2013 , 11:18 a.m.

Más de 24 horas completaron, en las salas 7 y 13 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, las audiencias de legalización de captura de 17 personas a las que se relacionan con una presunta defraudación al Estado por 33 mil millones de pesos.

Según lo denunció el mismo presidente Juan Manuel Santos desde Cartagena, los capturados podrían haber defraudado a la Dian a través del denominado ‘Cartel de las devoluciones del IVA’, mediante exportaciones ficticias con empresas falsas, aprovechando el beneficio otorgado en el estatuto tributario que los exonera de pagar dicho impuesto.

El desfalco lo lograron con formatos falsificados, y toda una infraestructura de cómplices en la Dian para hacer las millonarias devoluciones en un término de 30 días después de supuestas exportaciones.

“La organización buscó la manera de infiltrarse en la capital del Atlántico”, dijo uno de los fiscales. A los capturados se les imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, exportación ficticia, lavado de activos, concierto para delinquir y fraude procesal, entre otros.

REDACCIÓN BARRANQUILLA

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