Acusan a banco Hsbc de lavar activos y ocultar transacciones

Acusan a banco Hsbc de lavar activos y ocultar transacciones

Informe del Congreso de EE. UU. dice que la entidad escondió operaciones con Irán.

17 de julio 2012 , 10:26 a.m.

La investigación del Senado estadounidense señala que los ejecutivos del HSBC sabían de las "transacciones iraníes ocultas" desde por lo menos 2001, pero permitieron que se llevaran a cabo otras 25.000 hasta 2007.

Según el legislativo de EE. UU., el banco británico puso en riesgo al sistema financiero de ese país al exponerse a posibles actividades de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas o al financiación del terrorismo.

El informe de una comisión de investigación del Senado vinculado a la Seguridad interior destacó las "graves omisiones" en el sistema antilavado de la filial estadounidense de HSBC, el HBUS, que no logró -según los parlamentarios- vigilar de forma eficaz las actividades sospechosas.

De esa forma, según los congresistas, el banco expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero de la droga de los carteles mexicanos.

La filial mexicana transfirió de ese modo unos 7.000 millones de dólares a HBUS entre 2007 y 2008. HBUS mantuvo además relaciones financieras con establecimientos bancarios sospechados de tener vínculos con presuntas organizaciones terroristas.

El informe de 330 páginas citó de ese modo al banco saudí Al Rajhi Bank. "En la era del terrorismo internacional, de la violencia vinculada a la droga en nuestras calles y en nuestras fronteras, del crimen organizado, detener el flujo de dinero que apoya esos horrores es una prioridad para la seguridad nacional", escribió en un comunicado el senador demócrata Carl Levin, quien preside la comisión.

El informe será presentado el martes durante una audiencia ante la comisión del Senado. En un comunicado recibido la noche del lunes por la AFP, el banco confirma que sus responsables se presentarán el martes ante los senadores de la comisión. "HSBC actúa en conformidad con la ley, en todas partes donde está presente", señala el comunicado, en el que el banco reconoce sin embargo "no haber conseguido en el pasado imponer las normas a las cuales deben atenerse los reguladores y los clientes".

"Vamos a presentar nuestras excusas, reconocer nuestros errores, a responder por nuestros actos y a comprometernos a corregir aquello que no funciona", precisó la nota del banco, que se compromete a poner en práctica toda una serie de medidas de control.

HSBC posee 470 agencias en Estados Unidos y proporciona servicios a otros 1.200 bancos, entre los que se cuentan 80 filiales.

CON AFP

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