El banco británico se excusó ante el Senado de EE. UU. por permitir el ingreso de dineros sucios.

El banco británico HSBC ofreció disculpas ante el Senado de EE. UU. por la falta de regulación que permitió el lavado de dinero procedente, supuestamente, de los carteles mexicanos y de países como Irán y Siria, sancionados por EE. UU. 

"Permítanme decir claramente que lamentamos profundamente y ofrecemos disculpas porque HSBC no estuvo a la altura de las expectativas de nuestros reguladores, clientes, empleados y el público en general", dijo la presidenta de la filial estadounidense de HSBC, Irene Dorner.

La ejecutiva compareció ante el subcomité de investigaciones permanentes del Senado, que elaboró un informe en el que se acusa al banco británico de haber expuesto al sistema financiero estadounidense a riesgos como "lavado de dinero, narcotráfico y financiación terrorista" por no tener los controles necesarios. 

Dorner consideró que el desempeño de la institución financiera fue "inaceptable" y reconoció: "Hemos fallado en una serie de asuntos importantes". 

Durante la audiencia, el jefe del departamento de control del banco británico, David Bagley, reconoció fallos en los sistemas de control y anunció su dimisión. 

El subcomité hizo una investigación sobre las actividades de HSBC entre el 2006 y el 2010 y detectó que el banco, a través de algunas filiales, evadió o ignoró las protecciones del sistema estadounidense.

El informe indica que entre el 2007 y el 2008 la filial mexicana HBMX introdujo 7.000 millones de dólares en efectivo en el sistema sin tener en cuenta su procedencia o las características de las transacciones. 

Así mismo, se estableció que el banco y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irán por 16.000 millones de dólares en seis años, en violación de las reglas de transparencia.

Los ejecutivos de HSBC sabían de las "transacciones iraníes ocultas" desde el 2001, pero "permitieron que se realizaran 25.000 hasta el 2007", dice el informe.

EFE