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Pedirán cárcel para director de Fondo Premium

Por primera vez, en el caso Interbolsa, Fiscalía imputará el delito de captación masiva.

El caso de Interbolsa sigue moviéndose en la justicia. Esta vez, se trata del capítulo de uno de sus tentáculos, el Fondo Premium. La Fiscalía anunció que imputará a 25 personas los delitos de captación masiva, manipulación fraudulenta, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
Tomás Jaramillo, accionista del quebrado Grupo Interbolsa y fundador de Premium, Víctor Maldonado, máximo accionista de la comisionista, y Juan Carlos Ortíz, poderoso inversionista, deberán responder por defraudación de más de 600 mil millones de pesos. También serán imputados Juan Camilo Arango, Erick Andersen (director de Fondo Premium en Curazao) y José Rafael Saravia Pinica , presidente y vicepresidente de Interbolsa (Lea: la segunda fase del caso Interbolsa).
En noviembre del año pasado, la Fiscalía comenzó la imputación de cuatro cargos a los principales magnates de esa firma, entre ellos el expresidente Rodrigo Jaramillo y el inversionista Alessandro Corridori. Así como contra Carlos Neira, Claudia Jaramillo, Eduardo Colmenares, Andrea Colmenares, Javier Villadiego, Jorge Infante y María Jaramillo, todos miembros de la comisionista de bolsa, que presuntamente habrían sido responsables de la quiebra.
Durante el 2013, el Fondo Premium había solicitado la acreditación como víctima en el proceso . Sin embargo, "para no dilatarlo" había renunciado a la solicitud de calificarse como afectado en el caso.
Habían intentado negociar
El accionista del quebrado Grupo Interbolsa y fundador de Premium, su tentáculo en Curazao, había radicado en febrero pasado una oferta formal ante el liquidador del Fondo Premium en la que se comprometía a entregar bienes por 15.000 millones de pesos para cancelar compromisos con sus inversionistas.
El objetivo, según conoció EL TIEMPO en su momento, era lograr una negociación con la Fiscalía y lograr una rebaja en la pena a la que podría ser sometido.
Pero la propuesta no solo incluía a Tomás Jaramillo, sino que también planteaba que el resto del dinero faltante (unos 82 millones dólares) serían recuperados con bienes de Juan Carlos Ortiz, considerado por las autoridades como otro de los ‘cerebros’ de la captación ilegal del fondo en Curazao. Ortiz es accionista de Azul & Blanco, del equipo de fútbol Millonarios.
Además, que Víctor Maldonado, accionista de Interbolsa y beneficiario de varios préstamos de Valores incorporados, pagaría 21.000 millones de pesos (más intereses).
La Fiscalía señaló, en su momento, que el Fondo Premium no debía ser reconocido como víctima, debido a que el representante legal del fondo Erick Anderson era uno de los investigados por el descalabro financiero de Interbolsa y durante el proceso podría haber un conflicto de intereses.
El ente investigador reveló la lista completa de las 25 personas que serán citadas a audiencia de imputación de cargos. Los delitos por los que deberán responder son: captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
Fondo Premium
Tomás Jaramillo Botero, socio de inversión Fondo Premium.
Juan Carlos Ortíz, socio de inversión Fondo Premium.
Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium.
Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero.
Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal Valores Incorporados.
Ricardo Martínez, representante legal Valores Incorporados.
Rachid Maluf Raad, gerente del Fondo Premium.
Eric Alfast Andersen, director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management.
Interbolsa S.A.
Paula Andrea González Henao, Directora comercial.
Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico.
Leonardo Uribe Correa, contralor normativo.
Juan Camilo Arango Medina, vicepresidente.
José Rafael Saravia Pinilla, miembro principal de la Junta Directiva.
Alfredo Ramos Bermúdez, miembro principal de la Junta Directiva.
Miguel Francisco Merjech Garzón, aneth Katherine Hernández, Gloria Cárdenas, Raquel Gongora, Clemencia Soto Uribe, Juan Camilo Vargas Martínez.
Empresas del Grupo Corridori
Olbany Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.
Jhon Alexánder Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.
Emilio Martín Uribe, representante legal manantial SPV S.A.S.
Juan Fernando Osorio Gómez, representante legal VMS Associates.
Edward Jonathan Martínez, empleado y ordenante de Alessandro Corridori.
REDACCIÓN JUSTICIA
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