Golpe a red de narcobitcoin que operaba en Colombia

Golpe a red de narcobitcoin que operaba en Colombia

Capturan a colombianos que movían criptomonedas por Finlandia y las retiraban en el país.

Bitcoin

Se realizaron 11 capturas y se obtuvieron pruebas del movimiento de al menos 8 millones de euros a través de movimientos internacionales de la criptomoneda.

Foto:

Benoit Tessier / REUTERS

09 de abril 2018 , 07:46 a.m.

Buena parte del creciente movimiento en Colombia de bitcoin se debe a millonarias operaciones de blanqueo de dinero del narcotráfico.

Así lo establecieron agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y miembros de la Guardia Civil española, que hace unas horas desarticularon una red internacional de blanqueo de capitales con esta modena virtual.

Fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que realizaron 11 capturas y obtuvieron pruebas del movimiento de al menos 8 millones de euros a través de movimientos internacionales de la criptomoneda.

Bajo la operación 'Tulipán Blanca', en la que también participó la Europol, se realizaron allanamientos en 8 ciudades en donde tenían abiertas al menos 174 cuentas bancarias que eran usadas para mover el dinero de la mafia y convertirlos bitcoin a través de un ejército de testaferros que ya han venido siendo identificados.

Las personas recibían comisiones por los retiros de dinero y la posterior compra de la criptomoneda que luego enviaban a Colombia para pagar la mercancía que era vendida en las calles de España y de otros países de Europa.

El truco

En esas transacciones se usaron varias tarjetas de crédito que estaban asociadas a las cuentas corrientes y que eran enviadas a Colombia para que desde aquí los dueños de la droga se pagaran el narcoenvío. Hay documentados cientos de retiros en Cúcuta, Cali, Bogotá y Medellín. Pero también hay movimientos en Ciudad de Panamá.

Una conocida plataforma de venta de moneda virtual en Finlandia, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue usada para estas transacciones. Pero sus ejecutivos están colaborando con la investigación.

La segunda pase de la investigación se desarrolla en Colombia para conocer quién está detrás de los retiros y si hubo alerta del sistema bancario.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@uinvestigativa

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