Ordenan a Forex Investment suspender captación ilegal de dinero

Ordenan a Forex Investment suspender captación ilegal de dinero

La medida fue anunciada por la Superintendencia de Sociedades.

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La medida aplica para Forex Investment, pero el llamado es para todos los negocios ilegales.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

11 de enero 2017 , 09:28 a.m.

Más de 80 inversionistas habrían entregado 7 millones de dólares a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio, lo que automáticamente se convertiría en captación ilegal de dinero del público.

Esto llevó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar a Forex Investment "suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público", indicó la entidad.

Además de cobijar la sociedad Control y Hacienda SAS, la medida también tiene alcance sobre seis personas naturales: Dilia Margarita Báez; Jairo Enrique Sanchez; Nohora Acero; Omaira Patricia Ríos; Marcela Molina, y Jhon Fredy Tapiero, accionistas e integrandes de la directiva de la sociedad.

La Supersociedades también confirmó que el caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta investigaciones por "el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros".

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