Ordenan liquidación de bienes de la empresa Estraval

Ordenan liquidación de bienes de la empresa Estraval

Supersociedades afirma que incurrió en el delito de captación ilegal de recursos del público.

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La Superintendencia de Sociedades dará traslado a la Fiscalía para que determine delitos relacionados con la captación ilegal de dinero.

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Archivo / EL TIEMPO

01 de septiembre 2016 , 12:26 p.m.

La Superintendencia de Sociedades anunció la intervención y liquidación de bienes de la empresa Estrategia en Valores S.A. (Estraval), dedicada al negocio de los créditos bajo la figura de libranza, luego de comprobarse que incurrió en el delito de captación ilegal de recursos del público, junto a otras seis firmas y 22 personas naturales, las cuales en su momento trabajaron en las empresas intervenidas.

Con la decisión, el organismo de control y vigilancia enviará copias de la investigación a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que esta determinen potenciales conductas punitivas y se abra investigaciones judiciales por captación ilegal de dinero. (Además: Medio billón en libranzas, tras liquidación de la firma Estraval)

La decisión se da luego de que en junio la Superintendencia ordenara la liquidación de la compañía, al establecer que no tenía con qué responderles a sus acreedores. Vea: Medio billón en libranzas, tras liquidación de Estraval

La resolución se presentó en el Auto 400-013048 del 31 de agosto de 2016 en el que se señala que esta compañía, dedicada a la compra y venta de libranzas recibió dineros no correspondientes a una venta real de las libranzas, por motivos de que "nunca se le asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades".

El fallo asegura que "no existe una justificación financiera razonable de la rentabilidad pagada y prometida al cliente, situación que (…) implica la configuración de hechos objetivos de captación de recursos del público".

Las otras firmas envueltas en el escándalo por la compraventa de libranzas son Estradinámicas, Estrategias en Liquidación, Bastidas Pro L&MS, Pro N&J S.A.S, Técnicas Financieras y Balances Limitada.

Las Supersociedades logró demostrar, a través de una investigación en conjunto con la Procuraduría, que las siete firmas y las personas implicadas efectuaban operaciones aparentemente legales, pero no correspondientes a una venta real de libranzas.

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