Además, Supersociedades pedirá que no se expida el reconocimiento deportivo a Bucaramanga, Real Cartagena y Depor por no presentar la documentación completa sobre los socios.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, reveló este martes que ha entregado a la Fiscalía General de la Nación reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero por parte de personas y empresas vinculadas a equipos profesionales de fútbol colombiano, de las categorías A y B.

El funcionario no dio los nombres ni de las personas ni de las empresas ni de los equipos alegando reserva sumarial.

Según Aranguren, el pasado marzo su Unidad, encargada de detectar posibles operaciones de lavados de activos y financiación del terrorismo en la economía, solicitó a los 36 clubes profesionales enviar el listado de sus asociados con sus respectivas identificaciones, direcciones registradas,  numero de aportes que poseen y el valor de los mismos.

"Encontramos mucha resistencia para que nos enviaran esta información y, a la fecha, siete equipos no enviaron lo solicitado, a sabiendas de que esa información no puede ser negada. Esos equipos son Rionegro, Bajo Cauca (ahora, Itagüí-Ditaires), Alianza Petrolera y Valledupar (de la B). Además, Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo (de la A) remitieron información incompleta, y el Pereira mandó un disco que no se puede leer. La lucha contra el lavado de activos y el terrorismo es una prioridad del Gobierno Nacional y por eso no somos permisivos con ningún sector que deba reportarnos esa información", dijo el funcionario.

Con los datos suministrados por los otros 29 equipos, Aranguren reveló unas cifras que encendieron las alertas: "Hubo 19 clubes que nos enviaron 5.934 socios sin número de identificación. Es más un club nos envió la lista con casi 3.000 socios sin identificación. Otro nos reportó más de 1.000 socios con la misma dirección y un tercer equipo no envió las direcciones de los socios. Esto, ya de por sí, es sospechoso para nosotros", dijo Aranguren durante el foro 'Juego Limpio en el Fútbol', organizado por Publicaciones Semana.

"Tenemos una primera señal de alerta sobre posibles irregularidades que conduzcan a lavado de activos o financiación del terrorismo", insistió.

Sus datos fueron más allá. "De los 77.443 socios reportados por 29 clubes, tenemos identificados 71.602. Hay 5.934 socios sin reporte de identificación y 1.570  identificaciones duplicadas. Es decir, no tenemos información de 4.211 socios", agregó.

Aranguren contó que al cruzar la lista de socios de los equipos con la base de datos de sus reportes de operaciones sospechosas de lavado, identificó que hay 1.179 reportes de transacciones dudosas relacionadas con socios de clubes; que hay equipos con más de 70  vinculados a movimientos que provocan suspicacia.

Dijo, también, que se realizó el mismo cruce con los NIT de las empresas con derechos en los clubes y el resultado fue de 28 reportes de operaciones sospechosas por vínculos con personas incluidas en la lista OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros, la misma 'Lista Clinton') o con grupos al margen de la ley, así como inusuales movimientos de dinero.

"Hay situaciones que son altamente sospechosas -agregó Aranguren-. Por ejemplo: hay clubes que tienen socios con antecedentes judiciales, otros hacen transacciones en efectivo por miles de millones de pesos y un gran porcentaje de estas las hacen por montos cercanos al tope de reporte, práctica que se denomina fraccionamiento con la que se busca evadir los controles para que la transacción no sea reportada por nuestra Unidad".

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, respondió a esas cifras. "Lo que muestran las cifras es que más del 90 por ciento de los socios reportados, la gran mayoría, son transparentes. Eso hay que destacarlo", dijo.

Por su parte, el Superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, aseguró, en el mismo foro, que ha remitido a Coldeportes (Instituto Colombiano del Deporte) información para que no se les dé reconocimiento deportivo a tres equipos de fútbol, por no presentar la documentación sobre sus asociados y el origen del dinero con el que adquirieron tales derechos. Esos clubes son Atlético Bucaramanga (de la A), Real Cartagena (hoy en la B) y el Depor F.C. (de la B, antes Club Deportivo Pereira S. A. y Sincelejo S.A.).   

Redacción de Deportes