Entre febrero y marzo pasados, Margarita Leonor Pabón Castro, una abogada de bajo perfil -socia de la firma Pabón Castro Abogados & Asociados- empezó a contactar a expertos en manejo financiero y tributario, a reconocidos y cotizados penalistas y, por esa vía, a especialistas en marcas y patentes.

Por su oficina en Bogotá, ubicada en la calle 72 con octava -donde ofrece el servicio de acompañamiento jurídico local e internacional-, pasaron reputados profesionales como el ex director de la Dian Guillermo Fino; el ex vice fiscal Armando Otálora; y los penalistas Gerardo Barbosa, Jaime Bernal y Jaime Granados.

Con una amplia chequera en sus manos -que incluía viajes al exterior con todo pago- la abogada Pabón, acompañada de Efraín Duque y de Daniel Ángel (ejecutivos de DMG), les pidieron realizar estudios de la legislación vigente sobre captación masiva de dineros y sobre delitos en los que la justicia podría pensar que DMG estaba incursa.

Fuentes cercanas a la firma dicen que Pabón, Duque y Ángel intentaban blindar el negocio, de cara a las autoridades y a los medios, contratando a los reputados profesionales.

"Sé que Pabón Castro ayudó a estructurar todo el negocio desde el punto de vista jurídico y financiero", confirma Abelardo de la Espriella, actual apoderado de DMG.

Y aunque hay quienes le atribuyen a Guillermo Fino -condenado en el pasado por líos de contratación en el ISS- un mayor protagonismo en el asunto, este asegura que fue contratado por Pabón solo para revisar que la declaración de renta que DMG presentó este año a la Dian (entidad que él tuvo a su cargo) se ajustara a procedimientos legales.

Las consultas con los expertos, que incluyeron unas 8 reuniones, coincidieron con el cambio de razón social de DMG, denunciado a principios del año por EL TIEMPO.

Pasó de ser David Murcia Guzmán a Diversidad de Mercadeo Global y con ese clon evadieron las sanciones impuestas a finales del 2007 por la SuperFinanciera.

Las asesorías pactadas con algunos de los abogados -que aseguran que nunca habían oído hablar de la abogada Pabón y de su gente- incluyeron viajes a Panamá.

Otálora, por ejemplo, se reunió en ese país con otros abogados (no identificados) y con Murcia: "Hizo muchas preguntas sobre captación y sobre posibles delitos por los que se le podía indagar", dice.

El único que habla del monto recibido -entre 8 y 10 millones- fue el ex superintendente de Industria y Comercio Jairo Rubio, quien hizo parte del amplio equipo que Jaime Granados conformó.

"Mi relación fue con Granados y él me pagó lo correspondiente -advierte-. Me dijo que le ayudara en el tema de la valoración de la marca DMG, pero no se pudo llevar a cabo".

Y agrega que la condición que puso fue que la consultoría no involucrara el tema de lavado y Granados le aseguró que él mismo había supeditado el trabajo a la legalidad absoluta del negocio.

Una fuente de DMG tasa en 1.500 millones el costo de las frustradas asesorías que incluyeron derechos de petición a la Dian y a la Fiscalía indagando por la situación de la firma. EL TIEMPO intentó confirmar los datos con la abogada Pabón Castro pero no respondió los mensajes.

Además de los movimientos de esa firma (creada en febrero del 2007), autoridades nacionales y extranjeras verifican el nexo entre transacciones de DMG y una casa de cambio en Panamá. El propio director de la Policía, general Óscar Naranjo, aseguró esta semana que hay evidencia de un presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y eso es lo que la DEA está tratando de establecer.

Según informes confidenciales, se les sigue la pista a varios giros y traslados de dinero en efectivo desde Brasil, así como su ubicación en bóvedas en Colombia y Panamá.

"Es posible que gente cercana al narco Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', haya ingresado al listado de clientes de DMG -dice un investigador-. Lo que queremos descartar o confirmar es si lo hicieron con el beneplácito de los socios de la firma".

Esos mismos informes dan cuenta de un posible nexo del tema con las caletas de 'Chupeta' encontradas el año pasado con cerca de 80 millones de dólares en efectivo.

Todo indica que tras la millonaria incautación, los testaferros movieron el dinero de otras caletas (que tenían en Bogotá y en el eje Cafetero) hacia varias 'pirámides'.

Finalmente, EL TIEMPO conoció un listado de gente que aparece invirtiendo grandes sumas en DMG pero que no tienen cómo probar su procedencia: "Recibieron dineros de terceros y otros ni siquiera existen, son clientes 'fantasma', dice un investigador.

A pesar de las indagaciones tanto David Murcia como su abogado De la Espriella insisten en la legalidad del negocio que mueve más de 400 mil millones de pesos en un año.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA