Aún no se han definido las penas por la 'pirámide' DRFE cuya investigación se centraliza en Pereira, cuando surgen reclamos por otra empresa que habría tocado intereses de estratos altos de la ciudad.

Labores de análisis e investigación adelanta el CTI y la Fiscalía para determinar posibles conductas delictivas de la empresa Su Inversión.

De acuerdo con la Fiscalía, diversas denuncias formuladas por los afectados llevaron a iniciar la investigación. Al parecer los inversionistas son en su mayoría de estratos altos, con más de 2.000 millones confiados a la empresa.

Según se indicó, se trata de establecer si se trató de asesorías de inversión que no dieron resultado o si se trata de captación ilegal de dineros.

"Se está tratando de establecer el sistema de recepción de dineros, pues de acuerdo con la información recopilada, se tiene conocimiento que era a través de inversiones de acciones y títulos valores, por los cuales, la firma prometía entregar una rentabilidad", resalta la Fiscalía.

Hasta el momento se desconoce el número total de afectados, sin embargo se determinó que el público objetivo eran personas de estratos altos de Pereira, quienes creyeron en la mujer que estaría a cargo de la empresa y que se desempeñaba como asesora de negocios e inversiones.

Esta pendiente la condena a 'cerebro' de DRFE

Entre tanto, separado de los otros reclusos para evitar posibles agresiones, en la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira o La 40, como se le conoce, espera Carlos Alfredo Suárez, el cerebro de la 'pirámide' DRFE la fecha en que se convoque la audiencia en la que se definirá su pena.

Con solo 28 años, en un año, Suárez pasó de dos oficinas creadas en noviembre de 2007 a 74 en casi todo el país. Proyecciones DRFE llegó a contar con 399.202 depositantes con captaciones estimadas hasta en unos 4 billones de pesos.

La investigación la lleva la Fiscalía 24 Seccional de Pereira con apoyo de la Fiscalía 16, con las que había establecido un preacuerdo para su entrega y una pena de 66 meses, pero en audiencia del pasado 27 de abril ese acuerdo no se concretó y Suárez decidió allanarse a los cargos de captación masiva ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según se estableció, el preacuerdo implica la reparación para las víctimas mientras en el allanamiento a los cargos los afectados deben presentar un incidente de reparación para hacer valer sus derechos como víctimas. Ese plazo vence a mediados de junio.

La investigación está centralizada en Pereira por parte del CTI y Fiscalía. Hasta ahora han sido recuperados más de 110.000 millones de pesos en efectivo y bienes estimados en 4.500 millones de pesos.

Entre los bienes está una cuenta por 113 millones de pesos depositados en un banco chino y un contenedor con 72 motocicletas al parecer también de procedencia China. También un caballo de paso con un valor aproximado de 400 millones de pesos, pero cuyo estado se desconoce. Otros bienes se relacionan con tres helicópteros, fincas y apartamentos en Nariño.

En desarrollo de la investigación han sido capturados Sandra Patricia Chamorro López, socia de la firma; José Luis Chamorro López, Freddy Alberto Dávalos Guerrero, Carlos Fernando Arcila Encizo y Elizabeth Andrea Martínez Osejo, administradores de varias sedes de DRFE en Túquerres e Ipiales (Nariño).

En el caso de Margarita Melida Tovar, gerente en Risaralda de DRFE aprehendida en Dosquebradas (Risaralda), el Juzgado Primero Municipal de dicha localidad la condenó a 24 meses de prisión por cohecho. La sentencia también afectó a su conductor Francisco Javier Arce Villa. Ambos fueron beneficiados con detención domiciliaria.

PEREIRA.