Hasta las 6:00 p.m. del lunes tienen plazo los 'inversionistas' de DRFE para reclamar la devolución de su dinero ante el agente liquidador. Quien no lo haga se queda sin ningún derecho.

Según Germán Gómez Jurado, agente liquidador para esta pirámide, hasta el jueves pasado, un total de 203.000 personas habían hecho reclamaciones.

Se espera que en el transcurso del día lunes lo hagan unas 10.000, especialmente del departamento de Putumayo. Gómez señaló que todavía no se sabe cuánto dinero están reclamando los afectados, lo que sí señaló es que de DRFE se han incautado alrededor de 108 mil millones de pesos.

Demasiadas quejas

Sin que el grueso de los 'inversionistas' de DMG haya decidido todavía acudir ante la justicia para denunciar la pérdida de su plata (el proceso es diferente a la reclamación ante los agentes liquidadores nombrados por el Gobierno), fiscalías y juzgados del país ya se están viendo a gatas para atender las quejas de los miles de colombianos 'tumbados' por las pirámides.

La mayoría de denuncias corresponde a las zonas donde tenía sus principales oficinas DRFE: Nariño, Putumayo, Cauca y Huila.

Pero las quejas contra DRFE están regadas por el país. Una de las órdenes de captura que pesan contra Suárez y tres de sus fichas de confianza -Diana Carolina Obando, Leonardo David Hurtado Villota y Ángela Patricia Flórez Castrillón- la expidió un juez de Calarcá (Quindío).

Ese municipio, según las investigaciones del CTI de la Fiscalía, fue uno de los más afectados por el negocio de Suárez. Allí la empresa arrancó en el segundo semestre del 2008 en una pequeña oficina del tradicional Pasaje Santafé, con un capital inicial de 2 millones de pesos.

Antes de que estallara la crisis, hace casi dos meses, había recaudado 9.098 millones de pesos (de los que se recuperaron 3.290 millones) de al menos 2.369 personas que creyeron en los 'intereses milagrosos'. Ellos son los que ya entablaron denuncias por estafa.

DRFE también dejó miles de víctimas en Armenia. El CTI estableció que -además de Suárez- Hernán Arturo Viveros Zambrano fue uno de los cerebros del negocio en esa ciudad. Lo capturaron el primero de diciembre por captación masiva e ilegal de dineros.

Viveros tendrá que responderles a 3.844 personas que denunciaron la desaparición de 16.715 millones de pesos tras el derrumbe de esa pirámide. La plata la recaudaron en apenas cuatro meses.

En Armenia, según reportes de la Fiscalía, funcionaron al menos otras 12 pirámides, entre ellas DMG, en las que también cayeron miles de incautos. En Pereira se habla de 20 mil víctimas de DRFE.

Un informe del CTI conocido por este diario destaca que así como la mayoría de personas afectadas estuvo en el suroccidente del país, la Costa Caribe prácticamente pasó inmune a la fiebre de las pirámides. Incluso hay departamentos que no reportan denuncias, bien porque no había empresas captadoras o porque hasta ahora arrancaban.

De ese balance también queda claro que David Murcia Guzmán aún mantiene la confianza de sus inversionistas, que hasta ahora no se han decidido a denunciarlo. En Florencia (Caquetá) apenas lo han hecho 24 personas, aunque se estima que allí el número de usuarios de las tarjetas prepago pasó de los 5 mil.

"Hay muchos que dicen que DMG no les estaba incumpliendo los pagos y ahora esperan a ver qué les va a devolver la agente interventora", explicó una fuente judicial.

CTI y Policía trabajan para descubrir las propiedades y la plata que tienen escondidas las pirámides y engordar así los fondos de liquidación. Pero la plata, de cualquier manera, no va a ser suficiente.

Los registros de DRFE hablan de captaciones por 580 mil millones de pesos y deudas pendientes por 1,2 billones a unas 220 mil personas.

No para búsqueda de los bienes de David Murcia Guzmán

Después de los operativos contra dos empresas de seguridad que formaban parte del imperio de DMG, el CTI y la Policía le apuntan a otros bienes del controvertido David Murcia Guzmán.

La justicia tiene información de empresas, edificios y otras propiedades que no aparecen directamente a nombre del fundador de DMG y sus socios, pero que habrían sido adquiridos con plata de la empresa.

En las próximas horas, según fuentes judiciales, habrá nuevas ocupaciones en diferentes zonas del país. Hasta ahora, el fondo de liquidación de DMG tiene unos 60 mil millones de pesos para responder a unas 223 mil personas que reclamaron.

Nariño y Cauca, 'fértiles' para los avivatos

Aunque DMG y DRFE son sin duda las empresas más conocidas en el negocio de la captación de plata sin permiso, las cuentas de las autoridades sobre ese tipo de negocios en todo el país pasan de 200.

En el caso de DRFE, uno de los hechos más llamativos es que prácticamente en un año logró levantar un imperio que dejó, en varios departamentos del país, al menos 200 mil personas 'tumbadas'.

El informe del CTI señala que en Cauca funcionaron 14 oficinas principales de empresas que captaban "disfrazadas con objetos sociales alusivos al desarrollo de actividades comerciales". Algunas de ellas tenían filiales (caso DRFE) en más de un municipio. 

En Nariño, la tierra donde Carlos Suárez fundó casi de la nada su empresa y desde donde se proyectó a varios departamentos del país, la lista de pirámides llega a 37, aparte de DMG y de DRFE.

Aunque por ahora no hay capturas, Fiscalía y Policía están recogiendo material probatorio para encausar a sus responsables, que están plenamente identificados, por los delitos de captación masiva e ilegal de dinero y, en algunos casos, por estafa.

Lo que se ha encontrado es que no se trataba solo de ofrecer rendimientos insólitos por dejarles la plata durante uno o dos meses. En esa lista de empresas bajo observación hay algunas que ofrecen pensiones millonarias antes de tiempo y otras que se mueven en el mundo del turismo.

Más de 60 investigaciones en los Llanos

En los Llanos, Flor Marina Romero, la dueña de People Winner recientemente condenada a 9 años de cárcel, es tal vez la cara más conocida detrás de las pirámides.

En el caso que llevó a la condena, la primera por pirámides, 3.700 personas denunciaron la pérdida de unos 5.000 millones de pesos. Según los reportes de la Fiscalía, Romero tiene otro proceso pendiente por captación masiva de plata.

En el Meta el CTI investiga a más de 60 personas y negocios que engatusaron a miles de personas que les dejaron los ahorros de toda la vida.

En varios casos ya se logró que los señalados aceptaran cargos y negociaran con la justicia.

En Florencia (Caquetá) hubo al menos 14 de esos negocios que pelecharon en los últimos dos años. Allí hay 2.747 denuncias contra DRFE y contra Carlos Suárez, pero prácticamente no hay ninguna contra el resto de pirámides, entre ellas DMG.

REDACCIÓN JUSTICIA