"Creemos que es un militar o un político, ambos ya identificados", dice un investigador extranjero. Una de las pistas para comprometerlos es un envío por $2.000 millones desde Santa Marta.

A diferencia de los 1.036 millones incautados en Cartagena, este dinero sí llegó a su destino: un gobernador.

Otra de las pistas está en el cruce de llamadas recibidas y enviadas desde los siete Blackberry que Murcia tenía; en la lista de usuarios del yate que se le incautó en Cartagena y en los tres PC que llevaba consigo y que están en manos de la Dijín, el gran cerebro de la investigación contra DMG.

También hay tres personas dispuestas a hablar, si las autoridades les dan protección: "No olvide que William Suárez -cuñado de Murcia- y sus socios están armados", dice un potencial testigo.

La Fiscalía y el CTI, que ahora lideran junto a la Policía y al DAS la compleja investigación, ya tienen nuevas y sólidas pistas a este respecto.

Las excentricidades de Murcia

Cuatro asesores, cinco conductores, ocho escoltas (con armas cortas y radios), la esposa, la hija, la mamá...

David Murcia Guzmán gastaba cientos de miles de dólares mensuales en Panamá por el hospedaje, traslado y alimentación de su séquito, que gozaba sin recato de su dudosa fortuna.

Pero él, paradójicamente, solo desayunaba y cenaba un coctel de pastillas (dice que naturales) y dormía tres horas exactas.

"Nos dijo que hace años le cogió fastidio a la comida y que incluso decidió llevarse a Panamá a su cocinera personal", narra uno de los investigadores de ese país que colaboró con la Policía, con el DAS y con la Fiscalía colombianas en la captura de Murcia este miércoles casi a medianoche.

Y agrega que se molestó cuando le requisaron la maleta que traía terciada llena de las misteriosas pastillas y de un paquete con "una especie de muñeco de santería".

"Esto es increíble (...) no lo puedo creer", les dijo Murcia a los investigadores cuando llegó esposado a Bogotá, después de confesarles que vivía paranoico porque creía que lo iban a secuestrar o a matar.

Los miembros de la Dijín y del DAS que lo escucharon hablar por horas cuando fue llevado de Monte Campana a la sede de la Policía Técnica Judicial (PTJ) en Ciudad de Panamá, tampoco pueden creer que él sea el jefe de la sofisticada organización que con un discurso memorizado timó a cientos de personas en más de cinco países y logró reclutar en torno de su firma DMG a políticos colombianos, prestantes asesores jurídicos, oscuros empresarios de la costa y a niños bien de Bogotá, como su amigo Daniel Ángel.

"Solo hablaba de su familia y de que los políticos son lo peor", dice un investigador.

Y añade que en la Toyota Prado gris en la que lo capturaron (al lado de dos escoltas) solo llevaba 4 mil dólares:

"Nos pareció curioso que cayera en un carro alquilado mientras tenía parqueados en varias de sus 360 propiedades en Panamá dos Ferraris, dos Maseratis, una Hummer nuevecita, un Alfa Romeo, un Mercedes azul y motos Harley Davidson".

En ese país, en donde Murcia y su séquito eran huéspedes frecuentes de los hoteles Marriot y Hilton, la Fiscalía 14 también le encontró tres yates (uno de nombre Moppie, anclado en el puerto de Amador), un jet y una Cessna bimotor. Además, en sus lujosas oficinas confiscaron discos duros y documentos. Ahora, interrogan a los 20 empleados, que pudieron encontrar.

Las autoridades de Ecuador no han tenido la misma suerte pues, tras la captura de Murcia, hubo una estampida de miembros de la 'familia DMG' apostados en Quito.

Cuentas en N.Y. y en Belice

La DEA, por su parte, está en la tarea de rastrear las cuentas de Murcia y de DMG en el exterior.

Ya detectaron una en el Wachovia Bank, de Nueva York, y otra en un banco de Belice, en la que alcanzó a mover 7 millones de dólares.

Varios de los multimillonarios giros aparecen a nombre de las empresas del holding, incluida una de modas a cargo de Rocío Martínez Almanza, otrora desconocida costurera, a quien Murcia lanzó como diseñadora internacional de alto nivel.

Por ahora, el 'potentado comerciante' de 28 años, nacido en Ubaté (Cundinamarca), anda buscando afanosamente abogado, pues su apoderado -Abelardo de la Espriella- le renunció y ninguno de los que consultó en el pasado (a través de Margarita Pabón, también capturada), y a los que les pagó millonarias sumas, quiere volver a oír de él o de DMG.

Tampoco quieren tocar el tema allegados a Daniel Ángel Rueda -la llave de Murcia para ingresar a varios círculos sociales- quienes insisten en que el joven estaba a punto de separarse del negocio.

Hoy, ambos pasaron de los lujosos hoteles cinco estrellas y los carros deportivos a La Picota de Bogotá, custodiados por efectivos del Inpec y entre los cuales hay varios miembros de la defraudada 'familia DMG'.

El caso DMG también se moverá en la Corte Suprema

Detrás de la advertencia del fiscal Mario Iguarán de que enviará a la Corte Suprema información sobre algunos congresistas que habrían tenido contactos con DMG hay indicios concretos.

En varias interceptaciones que están en manos de la Fiscalía, David Murcia habla con su amigo Daniel Ángel Rueda (capturado) y con su cuñado William Suárez (prófugo) sobre el tema. En una de ellas, de hace un mes, Murcia le ordena a Suárez que contacte urgentemente a un parlamentario "para tratar temas varios".

Después hubo comunicaciones entre Suárez y Daniel Ángel Rueda en las que decidieron "cuadrar un desayuno" con un político. Suárez, según la ruta establecida por las autoridades, llamó después a Lina y le ordenó organizar la cita. Investigadores aseguran que, en medio de los seguimientos a la gente de Murcia, comprobaron que un congresista coincidió en un club privado del norte de la capital con el cuñado de Murcia y con Ángel. Fue hace un par de semanas.

"Llegaron por separado, cada uno con sus camionetas. Por las medidas de seguridad del club y para no alertar no se ingresó a la sede social", confirmó una fuente.

Las autoridades creen que el episodio estaría relacionada con 'lobby' en el Congreso para una legislación que blanqueara la actividad de DMG. Murcia incluso estaba pensando en un plan para tumbar la legislación bancaria.

A fiscales ante la Corte también llegarían los casos de algunos gobernadores mencionados en las grabaciones, como el de Bolívar, Joaquín Berrío. Se investiga si la incautación de mil millones de pesos a DMG en Cartagena está relacionada con su campaña del 2007.

Mientras la Fiscalía evalúa cuáles casos remite, el ex director de la Dian Guillermo Fino planea presentarse en el búnker la próxima semana, para ponerse a disposición de cualquier investigación.

Fino, a quien asesores de Murcia muestran en las cintas dando recomendaciones sobre el manejo de la plata para evitar sospechas, no tiene ningún requerimiento.

La mujer de los contactos y los secretos

Aunque no tiene una orden de captura en su contra, Lina, una de las asistentes de David Murcia en Bogotá, está entre los funcionarios de DMG que tendrán que dar explicaciones por sus actos.

El miércoles, la Dijín allanó su casa, en un barrio de estrato 3 del sector de Suba en Bogotá. Allí encontraron 470 millones de pesos en efectivo, pero no a la dueña del sitio.

Aunque no vivía con los lujos de los otros capturados, las autoridades que llevan el caso la consideran clave para develar hasta dónde llegaron los tentáculos de David Murcia y su imperio.

Ella es protagonista en muchas de las 2.600 interceptaciones del proceso. Habla, por ejemplo, de la supuesta asesoría contable del ex director de la Dian Guillermo Fino.

También es la persona que coordina con Daniel Ángel (ya detenido) la entrega de 760 millones de pesos, a finales del mes pasado, para "lobby en el Congreso". Y con su jefe, en otra charla, coordina estrategias para sacarle el cuerpo a los requerimientos de información que les hacía la Superintendencia Financiera.

El 13 de agosto, Murcia le dijo que ella quedaba encargada de hacer "los cruces de la contabilidad".

Los investigadores saben además que fue ella la que coordinó encuentros con políticos a los que DMG quería tener como aliados.

Empresas mencionadas en las grabaciones, un capítulo por explorar

Varias de las interceptaciones revelan cómo los funcionarios de DMG movían activos entre empresas, para despistar a las autoridades. Policía y Fiscalía les siguen la pista a otras mencio- nadas en esas charlas. El 29 de febrero del 2008, Margarita Pabón (hoy detenida) habló con un hombre no identificado de una millonaria transacción en dólares.

Para evitar suspicacias, el hombre sugiere que diga que le vendió un inmueble a "la familia Molinari".

- "Llama al gerente del banco. Ese millón a mí no me estresa para nada, esa plata es muy sana y tú puedes decir tranquilamente: 'le vendí una tierra en Cartagena a la familia Molinari' (...) Simplemente hablo con ellos y les digo que digan en su banco que están pagando esa tierra (...) Ese millón no te contamina a ti para nada".

Juan Eduardo Molinari, vocero de una reconocida y respetada empresa del Valle mencionada en las grabaciones, le dijo a EL TIEMPO que jamás han tenido contactos con Murcia o sus negocios y que esperan que las autoridades aclaren totalmente el asunto.

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